华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－007

华西能源工业股份有限公司

第三届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2016年1月26日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司2016年度计划向多家银行申请合计总额不超过90亿元人民币的综合授信、并在其额度范围内使用。其中，67.5亿元为向中国银行自贡分行、农业银行自贡盐都支行、工商银行自贡市分行、建设银行自贡市分行、交通银行自贡分行、中国进出口银行成都分行、汇丰银行成都分行、华夏银行成都分行、兴业银行成都分行、光大银行成都分行、民生银行成都分行、广发银行成都分行、中国邮政储蓄银行自贡市分行、平安银行成都分行、自贡市商业银行等15家金融机构申请的合计授信额度；22.5亿元为备用申请授信额度，公司可根据实际需要、在备用授信额度范围内另外选择其他金融机构并申请授信额度。

各银行具体授信额度、贷款利率，费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行借款、银行承兑汇票、保函、银行承兑汇票贴现、信用证等。

公司可根据各银行具体授信额度和条件提供相应的抵押或担保。

以上授信额度不等于公司的融资借款金额，实际融资金额在总的授信额度范围之内、以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可根据各银行利率优惠情况选择合适的融资银行和融资方式。

公司授权经营层根据实际情况与银行签订具体的授信、担保、借款等协议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司章程修正案》

根据生产经营发展，公司拟增加锅炉及压力容器安装、改造、维修；压力管道安装，无损检测服务；仓储、物流等经营范围，对公司章程相应条款进行修改。

修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《对外捐赠管理办法》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《总裁工作细则》（修订稿）

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

华西能源工程有限公司（简称“华西工程”）为公司的全资子公司，因生产经营发展需要，华西工程计划向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过2亿元、期限不超过两年的综合授信。为支持子公司业务发展和快速成长，公司计划为华西工程上述银行授信提供总额不超过2亿元人民币、期限不超过两年的连带责任担保。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年2月22日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会，审议上述董事会有关议案，会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会二十五次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一六年一月二十七日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-008

华西能源工业股份有限公司

关于向全资子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2016年1月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）申请银行授信提供总额不超过2亿元人民币、期限不超过两年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的7.29%。

华西能源工程有限公司为华西能源的全资子公司，因生产经营发展需要，华西工程计划向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过2亿元、期限不超过两年的综合授信。为支持子公司业务发展和快速成长，公司计划为华西工程上述银行授信提供总额不超过2亿元人民币、期限不超过两年的连带责任担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：华西能源工程有限公司

1、注册地址：自贡市高新工业园区荣川路66号

2、法定代表人：毛继红

3、成立时间：2014年3月26日

4、注册资本：贰亿元人民币

5、经营范围：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工程总承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，对外承包工程。

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2014年12月31日，华西能源工程有限公司总资产24,781.72万元，净资产18,051.40万元；2014年1-12月，实现营业收入12,562.90万元、净利润-1,948.59万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：不超过两年

3、担保金额：不超过2亿元

本次担保协议尚未签订，公司将在决策程序通过后与相关各方签署本次担保有关协议。

四、董事会及相关各方意见

1、公司董事会认为：（1）华西能源工程有限公司为华西能源的全资子公司，专业承接工程总包板块业务。华西工程正处于业务发展阶段，对资金需求较大。公司为华西工程提供担保有利于其EPC工程总包项目的顺利执行，推动子公司适应市场环境，扶持子公司成长，符合公司未来发展战略；（2）子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高，并将为公司创造新的利润增长点。（3）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司、控股股东和其他股东权益的情形。

2、监事会认为：（1）公司为华西工程提供担保有利于子公司生产经营活动的顺利进行，支持子公司成长；有利于子公司市场开拓、促进子公司适应市场环境和稳步发展。（2）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为华西能源工程有限公司提供担保。

3、反担保情况

华西能源工程有限公司为华西能源全资子公司，本次未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告之日，公司及控股子公司已审批的担保额度合计30.16亿元（含本次担保）、占公司最近一期经审计净资产的109.97%；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额64,394万元、占公司最近一期经审计净资产的23.48%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保实际发生额11,394万元、对合营企业的担保实际发生额3.3亿元、对其他方的担保实际发生额2亿元；子公司对外担保金额0元。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

2、第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二Ｏ一六年一月二十七日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－009

华西能源工业股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年2月22日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2016年2月21日至2016年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为：2016年2月17日。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

2、审议《公司章程修正案》

3、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》

上述议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）上的第三届董事会第二十五次会议决议公告及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016年2月18日（星期四）、2月19日（星期五）上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券部。

3、登记手续

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月19日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会并投票表决，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系通讯方式

联系电话：0813－4736870

传 真：0813－4736870

会议联系人：李伟、李大江

通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码：643000

2、会期半天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二О一六年一月二十七日

附件一：

参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362630

2、投票简称：华西投票

3、投票时间：2016年2月22日的交易时间，即2016年2月22日9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“华西投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间：2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或证件号码）：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

说明：

1、请对议案的每一审议事项根据委托人的意见选择“赞成”、“反对”或“弃权”，并在相应的选项栏内划“√”。

2、赞成、反对或弃权仅能选一项；若多选则视为无效委托。

3、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己意愿进行投票。

4、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

5、本次授权的有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。