黄山旅游发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股） 公告编号：2016-003
900942（B股） 黄山B股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月24日 9 点30分
召开地点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月24日
至2016年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司于2016年1月20在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站披露的2016-001号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年2月23日（星期二）；
2、登记地点：安徽省黄山市黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
5、通讯地址：安徽省黄山市黄山风景区黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室；邮政编码：245800；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系电话：0559-5580526 传 真：0559-5580505
六、 其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年1月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十四次会议通知于2016年1月18日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于1月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、关于投资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意投入资金5,000万元在北京成立徽商故里文化发展集团有限公司。
具体信息详见公司同日编号2016-005号公告。
二、关于向控股子公司提供借款的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意向控股子公司花山谜窟旅游开发有限责任公司提供不超过4,000万元的借款。
具体信息详见公司同日编号2016-006号公告。
三、关于投资建设黄山西海山庄A区升级改造项目的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意自筹资金约1,480万元实施西海山庄A区升级改造项目。
具体信息详见公司同日编号2016-007号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：徽商故里文化发展集团有限公司
●投资金额及比例：公司自筹资金出资5000万元，占新设公司注册资本的100%
一、对外投资概况
经过多年的不断发展，公司徽菜业务板块已初具规模。为进一步加快徽菜板块发展，发挥集团化管理优势，提升其市场竞争力，公司投资5000万元在北京设立徽商故里文化发展集团有限公司，并以此为平台实现业务领域的拓展。
公司于2016年1月28日召开六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案》。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1、出资方式
公司决定现金出资5000万元，占新设公司注册资本的100%，资金来源为自筹资金，本次对外投资符合公司章程和公司未来发展要求。
2、新设公司基本情况
名称：徽商故里文化发展集团有限公司
住所：北京市西城区南滨河路5号
法定代表人：汤石男
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、家居装饰；销售建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、五金交电、制冷空调设备、计算机软硬件及外围设备、百货、装饰材料；限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、本次投资对公司的影响
公司成立徽商故里文化发展集团有限公司，符合市场需求和公司的发展战略规划。该公司的设立，充分利用了本公司的管理和人才优势，将进一步充分挖掘公司的潜在价值。
四、本次投资存在的风险
新设公司存在一定的经营风险和市场风险，公司将密切关注市场发展动态，加强公司治理和内部控制，最大限度地降低投资风险。
五、备查文件
1、公司六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-006
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持公司控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（以下简称“花山谜窟”）业务发展，补充其流动资金，公司决定使用不超过4,000万元的自有资金向花山谜窟提供借款。
2016年1月28日公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
花山谜窟是公司的控股子公司，本次对子公司提供借款不构成关联交易。
一、借款事项概述
1、借款对象：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司。
2、借款金额：公司将根据花山谜窟的实际经营需求向其提供最高不超过 4，000 万元人民币的借款。
3、借款的期限：自公司与花山谜窟签署借款协议之日起最长不超过三十六个月。
4、资金占用费：公司将按不低于同期银行贷款利率向花山谜窟收取资金占用费，按季度结算。
5、资金用途：用于花山谜窟补充流动资金。
二、借款对象的基本情况
公司名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司
法定代表人：洪海平
成立时间： 2000年5月23日
注册资本：壹佰万元整
经营范围：旅游接待、服务（不含住宿）。旅游商品开发、销售。饮食服务，旅游资源开发。
股权关系：公司持股75%，黄山市屯溪花山旅游开发有限责任公司持股25%。
主要财务指标：截至 2015 年 9 月 30 日，花山谜窟资产总额为33,640,342.02元，负债总额为414,630,031.88元，净资产为-7,822,689.86元，实现营业收入：11,309,562.15元，净利润为-780,772.31元（未经审计）。
三、借款事项对公司的影响
公司本次向花山谜窟提供借款，将补充花山谜窟的流动资金，有利于其发展。公司按不低于同期银行贷款利率向花山谜窟收取资金占用费，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-007
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资建设黄山西海山庄
A区升级改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：黄山西海山庄A区升级改造项目
●投资金额：总投资约1,480万元人民币
一、投资情况概述
公司于2016年1月28日召开的六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设黄山西海山庄A区升级改造项目的议案》，决定自筹资金1,480万元实施西海山庄A区升级改造项目。
二、投资标的基本情况
西海山庄系公司下属企业，位于黄山西海景区西海饭店附近。西海山庄于2003年建成并投入运营，目前A区客房（约100间）及相关设施设备严重老化，不能满足现在的接待要求。为促进公司可持续发展，更好适应满足市场需求，提升游客满意度，树立精品酒店品牌形象，公司自筹资金1480万元对西海山庄A区进行升级改造。本次改造建筑面积3575.6平方米。该项目具体情况以规划设计为准，目前正按计划有序推进中。
三、本项目投资对上市公司的影响
本项目完成后，将会进一步提升公司的服务品质，提高游客满意度。经测算，项目建设期约半年，项目建成运营后，预计年均可增加营业收入331万元，投资回收期约5.5年。
四、投资风险分析
公司将尽量把工期安排在旅游淡季对其进行停业改造，同时进一步加强系统管理，减小项目的市场风险。本项目建设涉及环境保护等相关政策，公司将严格按照有关法定程序做好相关工作，使其可能带来的环境影响减至最小。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年1月29日
