上海广电电气（集团）股份有限公司
2015年年度业绩预减公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-005

上海广电电气（集团）股份有限公司

2015年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%到100%。

（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：38,765,570.25元。

（二）每股收益：0.0416元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内，公司业绩预减的主要原因如下：

（一）受市场环境影响，公司成套业务和电力电子业务的收入和利润较上年下降明显。

（二）报告期内，公司计提的资产减值准备较上年增加。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一六年一月二十九日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-006

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于公司法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举侯松容先生为公司第三届董事会董事长。详见2016年1月5日公司公告的2016-003，《上海广电电气（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。

依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为侯松容先生。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一六年一月二十九日