潍坊亚星化学股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2016-011
潍坊亚星化学股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-33000万元左右。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-17917.83万元。
（二）每股收益：-0.57元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、主营业务经营亏损。受国际国内经济持续不景气影响，公司主导产品下游用户开工率低，市场需求不足，主导产品销售不畅，价格下跌；为保持产销平衡，主导产品开工负荷不足，产品固定成本偏高，同时市场竞争激烈，销售价格连续下滑。虽然公司通过强化内部管理，产品变动成本有了明显降低，但无法弥补市场不利产生的影响，导致公司主营业务盈利能力降低。
2、因主导产品CPE经营亏损，本公司及子公司对相关装置根据评估报告计提固定资产减值准备9228万元。
3、公司10月份对内退人员政策进行了调整，根据调整后的政策本期内退人员较多，根据企业会计准则需计提相应的辞退福利，具体金额正在精算；
4、公司负债规模大、财务负担重的现状未有改变，同时因外币负债多，人民币自8月13日之后的大幅贬值对公司影响较大。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若本公司2015年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2016-012
潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市
风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在2015年度报告披露后被实施退市风险警示，现就相关风险提示如下：
一、根据公司财务部门的初步测算，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体详见同日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司2015年年度业绩预亏公告》（临2016-011）。
二、如公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2016-013
潍坊亚星化学股份有限公司关于
收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日收到了上海证券交易所下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0125号）（以下简称“问询函”）。
《问询函》的具体内容如下：
“经对你公司披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“草案”）进行事后审核，现有如下问题需你公司进一步补充披露。
1.关于本次重组的必要性与合规性。请公司补充披露在前次重大资产重组方案未获股东大会通过的情况下，公司董事会在短时间内再次审议内容无实质性变化的重大资产重组方案的必要性、合规性，以及是否符合公司章程的有关规定。请财务顾问及律师发表意见。
2.关于标的资产被疏解的最新进展及风险。草案披露，标的资产拥有的世纪天乐大厦面临疏解风险。《2015年北京市政府工作报告重点工作分工方案》等文件提出，要“加快疏解动物园、天意小商品等区域性批发市场”。北展地区建设指挥部已进一步明确了“动批”各市场的疏解任务，即2015年的疏解四达大厦内各市场、众合市场、天和白马、万容商城和聚龙市场；2016年的疏解任务为东鼎商城及本次重组标的主要资产世纪天乐市场。请结合相关政策、具体疏解方案以及最新进展，补充披露动物园批发市场与世纪天乐大厦的最近商户保有数量及月变化率、最新疏解或搬迁进展，以及公司的应对措施及计划，并提示重大风险。请财务顾问发表意见。
3.相关人员买卖公司股票的情况。草案披露，经自查，2014年11月3日至2016年1月15日期间，冠县鑫隆股东李贵杰、亚星化学独立董事冯琳珺的配偶孙景新、新湖阳光副总经理许斌的配偶叶榕榕、原国金证券股份有限公司项目组成员曾德雄配偶陈少兰有过买卖上市公司股票的情况，相关主体亦出具了说明或承诺。请补充披露：（1）上述行为人买卖股票的行为是否符合相关法律、法规等有关规定；（2）上述行为是否会对本次重组造成影响，如是，请提示重大风险。请财务顾问和律师发表意见。
4.其他。草案显示，北京新湖阳光物业管理有限公司及其子公司北京迪服黛尔电子商务有限公司各持有北京光耀东方电子支付有限公司9%的股权。请补充披露北京光耀东方电子支付有限公司其他股东及持股情况，并说明其他股东与标的公司、实际控制人之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。请财务顾问发表意见。
请你公司在2016年2月5日之前，就上述事项对重大资产重组报告书（草案）作相应修改后予以补充披露，并以书面形式回复我部。”
公司与相关各方及中介机构将根据《问询函》的要求尽快做好回复工作，待公司对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件补充完善并履行披露义务后，公司将向上海证券交易所申请复牌。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
潍坊亚星化学股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司
股票简称：亚星化学
股票代码：600319
股票上市地点：上海证券交易所
信息披露义务人：中国信达资产管理股份有限公司
住所及通讯地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
股份变动性质：持股比例提高
签署日期：2016年 1 月 29 日
声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系根据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第15号》等法律、法规及规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在亚星化学中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在亚星化学中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动原因：本次权益变动是基于假设亚星化学本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易均实施完成，即按照本次发行股份购买资产发行价格为7.68元/股，发行股份购买资产使上市公司新增28,255.21 万股；本次募集配套资金的最终发行规模为80,000.00万元，募集配套资金发行价格为8.21元/股，募集配套资金使上市公司新增9,744.21万股，其中中国信达认购30,000.00万元，认购股份数量为3,654.08万股测算。
五、亚星化学本次重大资产重组方案已经其第五届董事会第三十八次会议审议通过，尚需经过亚星化学2016年第二次临时股东大会的批准和授权以及中国证监会的核准。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
释义
除非另有说明，以下简称在本权益报告书中含义如下：
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第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
公司名称：中国信达资产管理股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：侯建杭
成立日期：1999年4月19日
注册资本：3,625,669.0035万元
公司类型：股份有限公司（上市，国有控股）
营业执照注册号：100000000031562
组织机构代码：71092494-5
税务登记证：110101710924945
经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
发起人名称：中华人民共和国财政部
通讯地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系电话：010-63080152
传真：010-63080438
二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况
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三、持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
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第二节 持股目的
一、本次权益变动的原因
亚星化学拟发行股份购买资产并募集配套资金,根据亚星化学第五届董事会第三十八次会议审议决议，中国信达拟认购募集配套资金30,000.00亿元，认购股份数量为3,654.08万股，占交易完成后亚星化学股份总数的5.25%。前述原因导致中国信达拥有的权益发生变动。
二、未来的增减持计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内无继续增持上市公司股份的计划。
信息披露义务人承诺，募集配套资金所发行股份自上市之日起36个月内不转让其所拥有的上市公司股份。
第三节 权益变动方式
一、 本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的数量和比例
本次权益变动前后，信息披露义务人对亚星化学的持股情况如下表：
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二、 本次权益变动方式
本次权益变动方式为信息披露义务人以现金认购亚星化学重大资产重组募集配套资金而发行的股票。
1、取得股票种类：人民币普通股（A股），每股面值为1.00元
2、取得股票数量：3,654.08万股
3、取得股票占上市公司股份比例：本次发行完成后，中国信达持有亚星化学5.25%的股份
4、发行价格：8.21元/股
5、定价依据：根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即8.21元/股。最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第三十八次会议决议公告日。
6、认购价款的支付
中国信达认购股份对价全部为人民币货币形式，资金来源为自筹。
7、已履行或尚待履行程序：
（1）已履行程序
本次交易已获得亚星化学第五届董事会第三十八次会议审议通过；
本次交易已获得中国信达2015年10月14日第214次业务决策委员会会议审议通过。
（2）尚待履行的程序
本次交易尚需获得亚星化学2016年第二次临时股东大会审议通过及中国证监会的核准。
8、本次权益变动相关股份的权利限制
信息披露义务人承诺，募集配套资金所发行股份自上市之日起36个月内不转让其所拥有的上市公司股份。在限售期满后，信息披露义务人认购的本次发行的股份可在上海证券交易所上市交易。
除上述限售外，信息披露义务人因本次权益变动持有的上市公司股份无其他权利限制。
9、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
除前述本次《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产配套融资股份认购协议》外，最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间无重大交易情况。
信息披露义务人未来12个月内与上市公司无其他重要安排。
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
本报告书签署日前六个月，信息披露义务人不存在买卖亚星化学股票的情
形。
第五节 其他重要事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第六节 备查文件
一、备查文件明细
1、信息披露义务人营业执照；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及身份证明文件；
3、信息披露义务人与亚星化学签署的《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产配套融资股份认购协议》；
二、备查文件置备地点
1、亚星化学
2、上海证券交易所
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附表:
简式权益变动报告书
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