鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-017
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2016年1月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与Gerald Metals,S.A.签署合作协议的议案》
公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与Gerald Metals,S.A.于日前签订了《合作协议》，双方拟利用各自资源优势在铜矿、钴矿的采购、生产、精加工、销售方面进行深入合作。本次合作协议签署无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》
公司日前与美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC）签订了《战略合作框架协议》，公司拟对杰拉德集团公司增资入股，以进一步扩大公司资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业的发展。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：
《关于公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与Gerald Metals,S.A.签署合作协议的议案》：本次事项符合公司的战略发展规划，有利于公司海外矿业业务的发展，加快公司自身产业升级和资产优化，符合相关政策和法律法规，符合全体股东的利益。
《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》：本次事项符合相关政策和法律法规，符合公司的战略发展规划，有利于公司海内外矿业业务的发展，符合全体股东的利益。
公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016年1月28日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-018
鹏欣环球资源股份有限公司关于子公司上海鹏欣矿业投资有限公司
与Gerald Metals,S.A.签署
合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，本次战略合作不存在重大风险。
● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）与Gerald Metals,S.A.于2016年1月28日签订了《合作协议》（以下简称“本协议”），双方拟利用各自资源优势在铜矿、钴矿的采购、生产、精加工、销售方面进行深入合作。
（一）交易对方的基本情况
Gerald Metals,S.A.是全球知名的金属贸易商，在刚果金等矿石资源储量丰富的国家、地区控制着金属量丰富、矿石品位较高的铜、钴矿资源，并与多地矿山有着长期稳定的采购合作关系。
（二）协议签署的时间、地点
本协议由鹏欣矿投与Gerald Metals,S.A.于2016年1月28日在上海市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
上述事项于2016年1月28日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
签订本协议不需要履行相关审批或备案程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景
布局钴产业、涉足新能源行业：为了长期满足国内电池、电动车、新能源汽车等，对于钴元素的需求，鹏欣资源涉足钴产业发展。同时，为了增加铜产能、扩张铜产业规模，鹏欣资源加大了原有产业的发展。以上述战略思路为契机，鹏欣矿投拟对其阴极铜生产线扩建、提产，并增加建设钴矿石选炼生产线，Gerald Metals,S.A.拥有丰富的铜矿石、钴矿石资源及最终冶炼成品的采购与销售经验，双方同意在满足各自战略发展理念的前提下，在铜矿、钴矿的采、选、炼、销方面全方位合作，双方同意缔结战略合作关系，共同探索商业发展新模式，共同发展，互利共赢，增强市场竞争力。
（二）合作协议的主要条款
关于矿石供应的合作：Gerald Metals,S.A.或其当地子公司向鹏欣矿投的子公司供应其生产所需的铜矿石和钴矿石。钴矿石的供应量每年大约3,000吨金属量，随着钴矿石生产线的扩建，钴矿石的供应量将提升至每年大约7,000吨金属量。铜矿石的供应量每年大约30,000吨金属量。同时，双方拟在产品销售方面也开展合作。
三、对上市公司的影响
本协议的签订符合公司的战略发展规划，有利于公司海外资源业务的发展。本协议的履行对公司2016年度的总资产、净资产和净利润等暂不构成重大影响。如双方合作事项能顺利展开，能够提高公司整体的经济效益。
四、重大风险提示
本次签署的《合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
《上海鹏欣矿业投资有限公司与Gerald Metals,S.A.之合作协议》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016年1月28日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-019
鹏欣环球资源股份有限公司
关于与美国杰拉德集团公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，本次战略合作不存在重大风险。
● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）与美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC，以下简称“杰拉德公司”）于2016年1月28日签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），公司拟对Gerald集团增资入股。
（一）交易对方的基本情况
杰拉德公司是有色金属、黑色金属、贵金属、稀有金属和结构化投融资和矿
产资源为一体的综合性国际贸易公司，成立于1962年，是全球前五大有色金属贸易商之一，具有53年持续盈利成绩，具有几十年经验的经营团队和完善的银行融资信用平台，年营业额接近百亿美元左右，贸易经营遍布世界各州。
（二）协议签署的时间、地点
本协议由公司与Gerald集团于2016年1月28日在上海市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
上述事项于2016年1月28日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
签订本框架协议不需要履行相关审批或备案程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景
鉴于公司目前发展战略规划及资本优势，为进一步扩大发展资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业，公司拟对杰拉德公司增资入股。
鹏欣资源从矿业资源的生产商、销售商，扩展至优质自然资源的生产商、交易商、服务商，打造以资源型为核心优势的产业投资平台。
（二）合作协议的主要条款
鹏欣资源以杰拉德公司2015年经审计的财务报表为基础，依据尽职调查的结果，考虑2015年世界大宗商品市场的震荡对杰拉德公司拥有的资金和经营合同带来的风险进行综合评估，以双方确定的股权价值为基础入股杰拉德公司。鹏欣资源将向杰拉德公司增资部分股权。
杰拉德公司同意在本协议签署后告知并与鹏欣资源协商杰拉德公司的重大商业决策、重要交易和投资机会。
三、对上市公司的影响
本次协议的签订有利于促进公司资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业的快速发展，完善战略发展思路、产业布局完善公司产业链，有利于增强公司核心竞争力，充分利用双方丰富的产业资源、跨国管理资源和金融资源以及优秀的高管层和务实的团队，在外部政治经济环境总体稳定、市场机会丰富、潜在威胁可控的形势下，积极实施企业“优势-机遇”发展战略，充分利用企业自身的优势抓住机遇，推动企业发展。
四、重大风险提示
本次框架协议仅确定了交易的基本框架，尚需细化未来进一步合作项目。公司将根据事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
《战略合作框架协议》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016年1月28日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-020
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2015年9月14日起停牌。公司于2015年10月14日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见2015年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-071）。公司于2015年11月13日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见2015年11月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-079）。公司于2015年11月25日召开第五届董事会第二十二次会议，于2015年12月11日召开2015 年第四次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，详见2015年11月26日、2015年12月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2015-082）、《2015年第四次临时股东大会决议公告》（2015-088）。公司股票将自 2015 年12月14日起继续停牌不超过2个月。
公司本次重大资产重组可能涉及向控股股东购买其拥有的矿业企业股权以及向独立第三方购买其拥有的海外上市矿业公司股权。公司目前正在积极推进重大资产重组的有关工作，组织公司自身的业务团队以及独立财务顾问、境内外律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构团队对拟收购标的资产开展相应的尽职调查以及审计、评估等工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016年1月29日
