浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—009

浙江步森服饰股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知已于2016年1月25日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年1月29日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事马礼畏先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任陈建飞先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于增选公司董事会董事的议案》；

根据董事会提名与薪酬委员会提名，同意增选陈建飞先生、李连达先生、王毓先生、王太安先生、张新民先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员如获股东大会选举通过，在公司董事会秘书空缺期间，暂由李连达先生代理董事会秘书职务。

（1）拟增选陈建飞为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

（2）拟增选李连达为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

（3）拟增选王毓为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

（4）拟增选王太安为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

（5）拟增选张新民为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见刊登在公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）证券日报、证券时报、上海证券报的《关于增选董事的公告》 。

根据深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》 以及 《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就增选董事发表了同意的独立意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

3、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于2016年2月18日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月二十九日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—010

浙江步森服饰股份有限公司

关于增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2016年1月28日审议并通过了《关于增选公司董事会董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟增选陈建飞先生、李连达先生、王毓先生、王太安先生、张新民先生为公司非独立董事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。上述人员如获股东大会选举通过，在公司董事会秘书空缺期间，暂由李连达先生代理董事会秘书职务。其中陈建飞先生属于离任后三年内再次被提名为董事候选人的情形，公司董事会考虑到陈建飞先生多年来担任公司董事，对公司业务及管理工作非常熟悉，有利于公司未来发展。陈建飞先生自2013年11月13日离任起至今均未买卖本公司股票。

上述董事聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月二十九日

附：非独立董事候选人简历

陈建飞先生简历

陈建飞，男，汉族，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，浙江大学EMBA。

1996年3月至2000年2月任步森集团副总经理，2000年起至今任步森集团有限公司董事；2009年8月起至2013年11月15日任步森集团有限公司董事长。2005年6月起至2011年7月26日任本公司董事长，2011年7月26日起至2013年11月13日任本公司董事。

陈建飞先生持有步森集团有限公司11.85%的股权，步森集团有限公司持有公司10,000,000股，陈建飞先生通过步森集团有限公司间接持有公司1,185,000股，占公司的股权比例为0.85%。陈建飞先生同时担任步森集团有限公司董事，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈建飞先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

李连达先生简历

李连达，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2007年7月至2010年9月任宏源证券杭州体育场路营业部投资顾问部普通员工；2010年9月至2011年12月银河证券北京中关村大街营业部理财部高级投资顾问；2012年1月至2013年3月任银河证券经纪管理总部市场营销部总监助理；2013年3月至今任东方花旗证券有限公司投资银行股权融资部总监助理。

李连达先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

王毓先生简历

王毓，男，汉族，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过上市公司独立董事培训。

1994年7月至1998年1月就职于珠海松下马达公司电机研发工程师，1998年2月至2003年5月深圳华为电气有限公司任产品研发测试产品工程师，2003年6月至2005年7月艾默生网络能源有限公司任产品总监，2006年8月至2010年12月任八闽（上海）股权投资中心任投资经理，2011年3月至2013年11月任山东信托上海锐懿资产管理有限公司投资经理，2013年12月至2016年1月任上海长江财富资产管理有限公司任资管业务部副总。

王毓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

王太安先生简历

王太安，男，汉族，1944年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

1969年至2004年12月，在诸暨市水电局工作，曾任市水管所，市水保站，市渔政站负责人等职务；1978年9月至1979年12月，湖北舟江口水电部培训学校，进修大专。

王太安先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张新民先生简历

张新民，男，1967年1月14日出生，汉族，中共党员，本科学历，法学学士学位。现为上海伯阳律师事务所执业律师，并担任两家银行独立董事。

1988年7月分配至安徽省滁县地区中级人民法院（现为滁州市中级人民法院）工作，历任书记员、助理审判员、审判员；2003年自审判岗位离职，进入国浩律师集团（上海）事务所律师执业；2005年加入上海伯阳律师事务所；2010年被推选为上海律师协会国资国企业务研究会委员。

张新民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—011

浙江步森服饰股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议，决定聘任陈建飞先生担任公司总经理，任期自董事会批准之日起至第四届董事会届满为止。陈建飞先生简历详见《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-009）。

公司独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：经认真审阅陈建飞先生的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。其中陈建飞先生属于离任后三年内再次被提名为董事候选人的情形，我们认为陈建飞先生多年来担任公司董事、董事长职务，具有多年的企业管理经验，对公司业务及管理工作非常熟悉，有利于公司未来发展。陈建飞先生的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意聘任陈建飞先生为公司总经理。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月二十九日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—012

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2016年2月18日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

1)现场会议：2016年2月18日（周四）下午14：30开始，会期半天；

2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2016年2月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年2月17日下午15：00至2016年2月18日15：00。

3、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2016年2月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）《关于增选公司董事会董事的议案》。

①拟增选陈建飞为第四届董事会非独立董事；

②拟增选李连达为第四届董事会非独立董事；

③拟增选王毓为第四届董事会非独立董事；

④拟增选王太安为第四届董事会非独立董事；

⑤拟增选张新民为第四届董事会非独立董事。

上述议案将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、披露情况：

以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、 会议登记办法

1、登记时间：2016年2月16日（上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）

2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年2月16日下午16:00前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依次类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；

投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

（4）确认投票完成。

4、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江步森服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0575-87480311

传真号码：0575-87043967

联 系 人：钱明均

通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码：311811

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月二十九日

附件一：

回 执

截至2016年2月15日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票

股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

2016年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。