京东方科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-009

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-009

京东方科技集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议：2016年1月29日上午10点；

（2）互联网投票系统投票时间：2016年1月28日下午3:00至2016年1月29日下午3:00中的任意时间；

（3）交易系统投票时间：2016年1月29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路118号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共73人（代表股东111人），代表股份（有效表决股数）12,501,368,463股，占公司股份总数的35.5626%。出席本次会议的A股股东及股东代理人2人，代表股份数量5,159,161,096股，占公司股份总数的14.6763%；B股股东及股东代理人1人，代表股份数量83,017,476股，占公司股份总数的0.2362%。参加网络投票表决的股东70人，代表股份7,259,189,891股，占公司股份总数的20.6502%。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

议案1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

议案2、关于公司债券发行方案的议案：

（1）票面金额、发行价格及发行规模；

（2）发行对象及向公司股东配售的安排；

（3）债券期限及品种；

（4）债券利率及确定方式；

（5）担保方式；

（6）发行方式；

（7）赎回条款或回售条款；

（8）募集资金用途；

（9）募集资金专项账户；

（10）偿债保障措施；

（11）发行债券的交易流通；

（12）本次公司债券的承销方式；

（13）本次发行公司债券决议的有效期。

议案3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；

议案4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；

其中，议案2逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。

（三）各议案具体表决情况如下：

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(四)部分议案中小投资者表决情况

因议案4已由独立董事发表独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:马宏继律师、范瑞林律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会决议；

2、竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月29日