安徽六国化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2016-008
安徽六国化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嘉生先生因出差未能出席本次会议，公司董事会过半数董事一致推选公司董事马苏安先生主持会议，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈嘉生先生、何鹏程先生，独立董事卫宏远先生因出差未出席本次股东会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书邢金俄先生出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届选举的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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根据选举结果，公司第六届董事会由陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士、王志强先生、方劲松先生、何鹏程先生及李健先生、王素玲女士、卫宏远组成。
公司第六届监事会由王泽群先生、胡珂先生及职工代表大会推举的职工代表吴健先生组成。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3为累积投票议案，董事（监事）候选人所得选票获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、瞿亚丽
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽六国化工股份有限公司
2016年1月30日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-009
安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年1月29日下午3：00在公司第一会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事方劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举陈嘉生为第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经董事会选举，同意陈嘉生先生担任公司第六届董事会董事长职务。
二、审议通过《关于选举方劲松为第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经董事会选举，同意方劲松先生担任公司第六届董事会副董事长职务。
三、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据董事会已经换届的情况，第六届董事会专门委员会人员组成如下：
1、提名委员会
主任：李健 委员：陈嘉生、方劲松、王素玲、卫宏远
2、战略委员会
主任：陈嘉生 委员：王志强、李健
3、审计委员会
主任：王素玲 委员：李霞、李健
4、薪酬与考核委员会
主任：王素玲 委员：陈嘉生 李健
四、审议通过《关于提请聘任方劲松先生任公司总经理》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任方劲松先生为公司总经理。
五、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任姜华、缪振虎、徐东奎、马健为副总经理，沈浩为总工程师。
六、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第六届董事会秘书》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任邢金俄为公司董事会秘书。
七、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务总监》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任秦红为公司财务总监。
八、审议通过《关于提请聘任刘磊为公司证券事务代表》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长陈嘉生提名，董事会同意聘任刘磊为公司证券事务代表。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司
董事会
二0一六年一月三十日
附：
董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历
一、董事长陈嘉生简历
陈嘉生，男，1966年2月出生，博士，高级工程师。1984年7月至2004年10月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长等职。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2006年4月起任本公司董事，2013年1月至2013年11月任本公司副董事长，2013年12月起任本公司董事长。
二、副董事长、总经理方劲松简历
方劲松，男，1975年3月出生，大学本科学历，工程师职称。2003年3月至2006年5月任六国公司磷酸车间副主任。2006年5月至2007年5月任六国公司包装二车间主任。2007年5月至2008年12月任六国公司磷铵车间主任。2008年12月至2009年3月任六国公司总经理助理。2009年2月至2012年1月任六国公司营销公司总经理。2009年3月至2012年3月任六国公司副总经理。2011年7月至今任六国公司党委书记。2012年3月至今六国公司总经理。2013年1月至今任本公司董事。
三、副总经理、总工程师简历
姜华，男，1968年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月至1994年8月在铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间任操作工、设备技术员。1994年8月至2000年12月任铜陵磷铵厂机动科设备技术员、副科长；2001年1月至2003年11月任本公司生产部设备室主管；2003年11月至2004年5月任本公司设备动力部部长助理、设备室主管。2004年5月至2010年3月历任本公司设备动力部副部长、部长。2007年8月至2008年10月本公司总经理助理。2008年10月至今任本公司副总经理。
缪振虎，男，1970年5月出生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月至2006年11月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005年9月至2007年3月任本公司总经理助理；2007年3月至今任本公司副总经理。
徐东奎，男，1970年11月出生，大学本科学历，工程师职称。1994年7月至2004年1月历任本公司技术员、销售员。2004年1月2012年1月先后任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理。2013年12月至今任本公司副总经理。
马健，男， 1986年7月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010年7月至2010年11月任六国公司磷酸车间主任助理；2010年11月至2012年7月任六国公司磷酸车间副主任；2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至今任本公司副总经理。
沈浩，男， 1965年11月出生，大学本科学历，正高级工程师职称。2005年12月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部长、研发部部长。2012年3月至今任本公司总工程师。
四、董事会秘书邢金俄简历
邢金俄，男，1966年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。 2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司董事会秘书。
五、财务总监秦红简历
秦红，女， 1969年3月出生，本科学历，会计师职称。1989年8月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001年1月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司财务总监。
六、证券事务代表刘磊简历
刘磊，男，1977年4月出生，本科学历，律师资格。1995年12月至1999年12月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999年12月至2000年12月磷铵厂企管办法律顾问。2001年1月至2008年2月六国公司企管部法律顾问。2008年2月至今六国公司企管部法律事务主管。2008年3月至今任本公司证券事务代表。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-010
安徽六国化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年1月29日下午3:30在公司第一会议室召开。监事王泽群、吴健、胡珂出席了会议。会议经表决形成如下决议：
选举王泽群为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽六国化工股份有限公司
监事会
二0一六年一月三十日
附：监事会主席王泽群简历
王泽群，男，1957年10月出生，硕士研究生，正高级工程师。1983 年大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2013年1月至今任本公司监事。
