湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－010

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第六次会议于2016年1月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年1月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

具体内容详见2016年2月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。

2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016－012）

公司独立董事发表了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》，内容详见2016年2月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

公司保荐机构发表了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》，内容详见2016年2月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

3、审议通过《关于拟收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司和贵州兴宙运输有限公司部分股权的议案》；

为做大做强公司的工程爆破业务，公司拟以现金方式收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司及贵州兴宙运输有限公司三家公司股东所持有的各自公司51%的股权。预计支付股权转让价格合计不超过4080万元，前述三家公司的股权不单独计价，该转让价格将根据会计师事务所对前述三家公司审计结论而进行调整。本次交易不构成关联方交易。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年1月29日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－011

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第四次会议于2016年1月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年1月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币34,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2016年1月29日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－012

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，公司第六届董事会第六次会议于2016年1月29日召开，会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币34,000万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

2、投资额度：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过34,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、投资回报相对较高、风险可控、稳健的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金。

6、决策程序与实施：在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、审批程序

本次公司使用闲置自有资金进行投资理财的事项，按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、公司制定的《对外投资管理办法》，须提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议，该事项已经第六届董事会第六次会议审议通过。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务处设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

五、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币34,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

独立董事同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜。

六、监事会审议情况：

公司第六届监事会第四次会议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币34，000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事及监事会对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投资低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。

七、 备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》；

3、公司第六届监事会第四次会议决议；

4、公司保荐机构《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年1月29日

证券代码：002783 证券简称： 凯龙股份 公告编号：2016-013

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金对钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司进行增资扩股的议案》和《关于使用募集资金对湖北凯龙工程爆破有限公司进行增资扩股的议案》，同意公司使用募集资金向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”）和 湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破”）增资（详见公司2015年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告）。

近日，钟祥凯龙及凯龙爆破分别完成工商变更登记手续，并换发新的《营业执照》，具体变更情况如下：

一、钟祥凯龙营业执照变更前后对照情况如下

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二、凯龙爆破营业执照变更前后对照情况如下

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特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年1月29日