浙江华友钴业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2016-011

浙江华友钴业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年2月1日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案2关联股东桐乡市华友投资有限公司回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，副董事长谢伟通先生，董事张炳海先生、薛丰慧先生、司马非先生、独立董事范顺科先生、童军虎先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事7人，出席4人，监事梁国智先生、游念东先生、关伟先生因工作原因未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书张福如先生出席了会议，公司财务总监陈学先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为姆索诺伊矿业简易股份有限公司借款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2涉及关联交易，关联股东桐乡市华友投资有限公司回避表决；

2、本次会议议案一为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：钱晓波、孙敏虎

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江华友钴业股份有限公司

2016年2月2日