西藏珠峰工业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-03

西藏珠峰工业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2016年1月26日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2016年1月31日在上海市柳营路305号6楼公司会议室方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

1、《关于聘任总裁的议案》

聘任李伍波先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

黄建荣董事长自本次董事会后不再兼任公司总裁。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘任董事会秘书兼董事长特别助理的议案》

聘任胡晗东先生为公司董事会秘书兼董事长特别助理，任期与本届董事会相同。

本次董事会召开前，公司已按相关规定将胡晗东先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过；

孙华先生自本次董事会后不再担任公司董事会秘书。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘任公司副总裁、总地质师的议案》

聘任胡晗东先生、刘伟雄先生为公司副总裁，其中刘伟雄先生为公司财务负责人；聘任任小华先生为公司总地质师，上述任期与本届董事会相同。

曹玉刚先生自本次董事会后不再担任公司副总裁。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(相关人员简历附后)

4、《关于变更公司名称、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

在2015年的重大资产重组项目完成后，公司已转型为有色矿产资源开发为主业的上市公司。根据公司发展战略定位，突出核心竞争力优势，拟对公司名称进行变更：公司名称由“西藏珠峰工业股份有限公司”变更为“西藏珠峰资源股份有限公司”，公司英文名称由“TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD.”变更为“TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD.”,公司在上海证券交易所的证券简称不做变更，仍为“西藏珠峰”。

同时，为了配合公司未来发展需要，公司对经营范围进行了调整。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

修改《公司章程》的具体内容详见公司同日公告（临2016-04号）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

会议同意，公司于2016年2月26日在上海市柳营路305号6楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。会议将采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日公告（临2016-05号）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案的独立意见为：

1、李伍波先生、胡晗东先生、刘伟雄先生、任小华先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

公司董事会秘书胡晗东先生的联系方式如下：

通讯地址：上海市柳营路305号7楼

邮政编码：200072

电话：021-66284908

传真：021-66284923

电子邮箱：huhd@zhufenggufen.com

上网公告附件：

公司独立董事关于聘任总裁等高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附件：

1、总裁简历

2、副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理简历

3、副总裁（财务负责人）简历

4、总地质师简历

西藏珠峰股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日

备查文件：

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

附件：

1、总裁简历：

李伍波，男，1972年9月出生，岳阳师范专科学校数学专业毕业，云南大学企业管理研究生，北京大学光华EMBA（在读）；2015年9月至2016年1月任上海海成资源（集团）有限公司董事长助理，1994年9月至2015年6月在西部矿业集团有限公司（原锡铁山矿务局）、西部矿业股份有限公司工作，历任董事会秘书、副总裁、副董事长等职务。

2、副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理简历：

胡晗东（曾用名胡寒冬），男，1972年11月出生，西南政法大学本科，兰州大学工商管理硕士，香港科技大学EMBA（在读）；2014年5月至2016年1月任上海海成资源（集团）有限公司董事长特别助理，2005年7月至2014年4月在西部矿业股份有限公司工作，历任证券事务代表、副总裁、董事会秘书等职务；还曾在甘肃金巨龙投资发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司、甘肃省司法厅等供职。

3、副总裁（财务负责人）简历：

刘伟雄，男，1974年12月出生，东北财经大学本科，中国注册会计师；2015年9月至2016年1月任上海海成资源（集团）有限公司董事长助理，2005年11月至2015年7月在西部矿业股份有限公司工作，历任总裁助理、副总裁等职务；还曾在德邦证券有限公司、天健会计师事务所等供职。

4、总地质师简历：

任小华，男，1957年12月出生，博士（资源评价及矿产普查与勘探方向），教授级高级工程师，中国地质学会理事，陕西省有突出贡献专家，澳大利亚AusIMM（冶金地质协会）院士，澳大利亚JORC资源/储量标准高级合资格人；2003年至2015年5月在西北有色地质勘查局工作，历任地质勘查院长、副总工程师、总工程师等职务；1983至2003年在西北有色711地质队担任矿区技术负责、总工程师；从事地质找矿、矿床勘查、资源评价、勘探技术管理、矿产资源量∕储量估算方面工作三十多年；曾参与国家紧缺资源攻关课题（重要类型金矿床快速定位预测的综合示范研究：中国重要类型金矿床快速定位综合示范研究），科技部“十一五”科技支撑计划项目（陕西山阳-柞水矿集区斑岩铜矿勘探技术示范研究）等重要科研课题；在主持和参与秦岭造山带地学研究和找矿勘查中，曾获得国家有色金属工业局找矿发现二等奖一项、中国有色工业协会/学会联合颁发的科学技术二等奖等多个奖项。

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-04

西藏珠峰工业股份有限公司

关于拟变更公司名称、变更经营

范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年1月31日在上海市柳营路305号6楼公司会议室方式以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于变更公司名称、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。

在2015年的重大资产重组项目完成后，公司已转型为有色矿产资源开发为主业的上市公司。根据公司发展战略定位，突出核心竞争力优势，拟对公司名称进行变更：公司名称由“西藏珠峰工业股份有限公司”变更为“西藏珠峰资源股份有限公司”，公司英文名称由“TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD.”变更为“TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD.”,公司在上海证券交易所的证券简称不做变更，仍为“西藏珠峰”。

同时，为了配合公司未来发展需要，公司对经营范围进行调整。

公司对《公司章程》中的相应内容进行了修改。具体如下：

■

（上述拟变更公司名称、变更经营范围及对《公司章程》相应条款的修订需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，审议通过后将提交工商管理部门办理变更公司名称、变更经营范围及章程修订等相应的工商变更登记。）

特此公告。

西藏珠峰股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-05

西藏珠峰工业股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年2月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月26日 14点 00分

召开地点：上海市柳营路305号6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月26日

至2016年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案由第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容详见公司2016年2月2日披露于上海证券交易所网站和上海证券报的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托人应持有委托书）。

2、登记时间：2016年2月24日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00

3、登记地址：上海市柳营路305号6楼会议室

4、联系电话：021-66284908

传 真：021-66284923

联 系 人：沈浩麟 唐迟乐

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股

东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司董事会

2016年2月2日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏珠峰工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。