深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-008
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 2016 年 1 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年1月29日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：
（一）、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》；
同意公司用固定资产（净值72,767,860.65元，作价72,000,000.00元；）与上海诚济融资租赁有限公司（以下简称上海诚济）签订融资性售后回租租赁合同，融资期限不超过3年、合同金额不超过82,960,001元。
本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
（二）、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订融资租赁业务保理协议的议案》；
同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称浦发银行深圳分行）签订融资租赁业务保理协议，为公司与上海诚济融资租赁有限公司签订融资性售后回租租赁合同提供连带责任保证。保证期限不超过3年、保证金额本息不超过82,960,000元。
本议案不构成对外担保，属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-009
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）拟用公司部分固定资产与上海诚济融资租赁有限公司（以下简称“诚济租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币72,000,000元，融资期限为3年。公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向诚济租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1元的名义价格留购租赁物。
2、诚济租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，对本次交易无异议。
4、本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方的基本情况介绍
名称：上海诚济融资租赁有限公司
营业执照注册号：913100003216787440
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：张惠明
地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层3727室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）诚济租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：详见《融资租赁合同》及附件
2、类别：固定资产
3、权属状态：交易标的归属深圳市银宝山新科技股份有限公司。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、标的所在地：广东省深圳市
5、资产价值：设备账面原值为人民币76,206,863.91元，账面净值为72,767,860.65元。
四、交易合同主要内容
1、主要内容：本公司将公司部分固定资产以72,000,000.00元的价格出售给诚济租赁，转让价款72,000,000.00元（亦即公司融资额），然后再从诚济租赁租回该部分生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向诚济租赁支付完所有租金后，以1元的名义货价将上述设备从诚济租赁购回。
2、租赁利率： 5%
3、租赁期限：3年
4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率，预计本公司将支付诚济租赁费用总计不超过82,960,001元；
5、租金的支付方式：乙方向甲方支付租金的时间和金额依照《租金支付表》及《租金支付确认函》执行，租金以实际起租日为准计算。
6、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于本公司，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于诚济租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至本公司。本次交易的标的物从始至终由本公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
7、担保措施：由深圳市银宝山新科技股份有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安臵、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，每季度支付租金为90-92万元，本公司经营正常，有能力支付每期租金。
七、交易目的和对公司的影响
八、 通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、《融资租赁合同》及附件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2016年1月29日
