湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-014

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第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2016年1月29日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年2月1日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和公司2015年第一次临时股东大会的授权，在本次非公开发行股票完成后，董事会拟对公司章程相关条款作出修订并办理有关工商变更登记的具体事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日