重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-005号

重庆三圣特种建材股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年1月31日下午2点在公司1212会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年1月25日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人,部分监事、高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

二、通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司拟以截止2015年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计为36,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股。

就该利润分配方案，公司已事前取得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

五、通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

六、通过《关于筹划重大事项申请延期复牌的议案》

同意公司延长股票停牌时间，预计不晚于2016年2月20日确定筹划的重大事项是否涉及发行股份购买资产及是否预计构成重大资产重组，届时根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所提出重大资产重组（发行股份购买资产）停牌申请，或申请公司股票复牌。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016年2月2日

股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-006号

重庆三圣特种建材股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2016年1月31日下午4点在公司1104会议室召开，会议通知已于2016年1月25日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、 通过《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司拟以截止2015年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计为36,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股。

监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。《重庆三圣特种建材股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016年2月2日