恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第三十二次临时会议决议公告
证券代码:000677 证券简称:*ST海龙 公告编号:2016-012
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第九届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十二次临时会议通知于2016年1月29日以书面形式下发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第三十二次临时会议于2016年2月2日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持,审议通过了以下议案:
一、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会专业委员会更换委员的议案》
因公司第九届董事会董事丁明国先生、许深女士离职,需对公司第九届董事会专业委员会成员进行更换,情况如下:
成员更换前:
1、第九届董事会审计委员会召集人:王德建
第九届董事会审计委员会委员:王德建、许深、李光、李建新
2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人:李光
第九届董事会薪酬与考核委员会委员:李光、丁明国、许深、王德建、李建新
3、第九届董事会战略委员会召集人:丁明国
第九届董事会战略委员会委员:丁明国、许深、王德建、李光、李建新
4、第九届董事会提名委员会召集人:李建新
第九届董事会提名委员会委员:李建新、丁明国、许深、王德建、李光
成员更换后:
1、第九届董事会审计委员会召集人:王德建
第九届董事会审计委员会委员:王德建、李建新、李光、虞文品、庄旭升
2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人:李光
第九届董事会薪酬与考核委员会委员:李光、王德建、李建新、季长彬、虞文品
3、第九届董事会战略委员会召集人:王德建
第九届董事会战略委员会委员:王德建、李光、李建新、季长彬、虞文品
4、第九届董事会提名委员会召集人:李光
第九届董事会提名委员会委员:李光、李建新、王德建、季长彬、虞文品
上述各委员会成员更换后,其主要职责保持不变,各委员会的主要职责详见公司2015年2月3日在巨潮资讯网上的挂网公告,公告编号2015-012。
表决情况:同意票9 票 反对票 0票 弃权票0票
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董 事 会
二〇一六年二月二日