匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于监事辞职的公告
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－020
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“匹凸匹”）监事胥驰骋女士因个人原因，申请辞去监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明： 1、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，胥驰骋女士辞职后，将会导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。 在此之前，胥驰骋女士仍将履行监事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补监事。公司对胥驰骋女士在此期间作出的贡献，表示感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一六年二月一日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－021
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2016年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》；
鉴于董事鲜言提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张佟先生为第七届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及 《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人采取累积投票制进行表决。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任胥驰骋为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年2月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于上海证券交易所、《上海证券报》的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
相关人员简历详见附件。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一六年二月一日
附件：非独立董事候选人简历如下：
张佟，男，汉族，1977年7月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于深圳国企、益海嘉里投资、亚商资本。现任上海五牛股权投资基金管理有限公司财务总经理。
证券事务代表简历如下：
胥驰骋，女，1983 年4 月出生，学士学位。曾任江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表，现任上海五牛股权投资基金管理有限公司证券事务部经理。
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－022
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第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第七届监事会第十二次会议于2016年2月1日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致推举王建辉先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议:
一、审议《选举第七届监事会监事的议案》
鉴于公司监事胥驰骋女士提出辞职，依据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司监事会提名方国斌先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚须提交股东大会审议。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后， 与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成第七届监事会。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二O一六年二月一日
监事候选人简历附后
监事候选人简历：
方国斌，男，1970年1月出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师、中国注册会计师。20多年金融保险从业经历,历任中国平安人寿江苏和北京分公司财务经理、总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监，现任海银金融控股集团副总裁，上海国家会计学院、暨南大学、上海对外经贸大学兼职教授、硕士生导师。
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－024
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
复牌提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示： 公司股票将于2016年2月3日（星期三）开市起复牌。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）由于筹划重大事项,经公司申请，公司股票于2016年2月2日开市起停牌。
经公司多方论证，筹划该重大事项条件不成熟，公司慎重考虑后，决定暂不筹划该事项。经申请，公司股票将于2016年2月3日（星期三）开市起复牌。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
二O一六年二月二日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 公告编号：2016-025
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月18日 14点0 分
召开地点：上海市松江区新浜镇胡漕路699弄100号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月18日
至2016年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年2月1日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次审议通过，详见公司于2016年2月3日在指定媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于12月17日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦10楼
电话（总机）：021-56969999
传真：021-50689999
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2016年2月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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