北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-008
北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年1月29日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式逐项通过如下议案：
1、 审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1373号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（编号为XYZH/2015BJA30053）。
本次发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。注册资本由6,000万元增加至8,000万元。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据公司首次公开发行股票并上市情况对公司上市后适用的《北京乾景园林股份有限公司章程（草案）》中涉及上市后有关条款进行补充及加以进一步修订，具体修订内容如下：
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本议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
修订后的《公司章程》全文，详见中国证监会指定的信息披露网站。
3、 审议通过《关于对外投资在深圳设立全资子公司的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。
4、审议通过《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。
5、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、《北京乾景园林股份有限公司章程》
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2016- 009
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月18日 09点30 分
召开地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月18日
至2016年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经本公司2016年2月2日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须按照以下方式进行登记：
本次股东大会登记不采取现场登记方式。股东可以通过信函、传真方式进行登记。
有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后)，并于2016年2月17日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续。请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表和/或授权委托书中所有信息，以便公司登记资料。
请在信封正面注明“2016年第一次临时股东大会登记”字样。
邮寄地址：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座2F
邮编： 100097
传真：（010） 88862112
本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2。
六、 其他事项
（一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：
1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。
（二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
（三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。
（四）联系方式：
1、联系人：李萍、李兰
2、电话：010-88862070。
3、传真：010-88862112。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2016年2月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
北京乾景园林股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东登记表
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证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-010
北京乾景园林股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 1、深圳前海仁泰投资有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）；2、香港金智通投资有限公司（拟定名，最终以登记注册名称为准）
● 投资金额: 1、深圳前海仁泰投资有限公司：人民币5000万元；2、香港金智通投资有限公司：港币1000万元。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
为有效推进北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的战略升级，公司拟分别在深圳和香港设立全资子公司：
1、 深圳前海仁泰投资有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币5000万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。
2、 香港金智通投资有限公司（拟定名，最终以登记注册名称为准），注册资本为港币1000万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。
（二） 董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
（三）公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。本次对外投资获董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
二、 投资标的基本情况
（一）深圳前海仁泰投资有限公司
1、公司名称：深圳前海仁泰投资有限公司
2、注册资本：人民币5000万元
3、法定代表人：回全福
4、注册地址：深圳市前海深港合作区
5、经营范围：投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资基金，私募证券投资基金管理；创业投资（最终经营范围以工商登记机关核准登记为准）
6、出资额、出资比例及出资方式
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上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
（二）香港金智通投资有限公司
1、公司名称：香港金智通投资有限公司
2、注册资本：港币1000万元
3、公司董事：杨静
4、注册地址：香港
5、经营范围：投资；贸易（最终经营范围以登记机关核准登记为准）
6、出资额、出资比例及出资方式
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上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、 对外投资对上市公司的影响
公司设立投资公司的主要目的是从事投资管理。开展投资、融资活动，通过实业投资、股权投资、资本投资等方式，寻求国内外同行业、上下游产业，文化创意、旅游度假及生态环保等领域的合作及发展机会，促进公司新战略板块的扩张，实现规模效应、协同效应，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司长远发展产生积极影响，符合公司长期多元化发展战略规划；同时，设立投资公司专业从事投资业务，可以有效控制上市公司风险。
四、 对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2016年2月2日
