江苏林洋能源股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2016-05
江苏林洋能源股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2016年2月3日上午10:00在江苏启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三十次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于为孙公司<江苏昆瑞新能源有限公司>向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行申请贷款提供担保的议案》
公司孙公司江苏昆瑞新能源有限公司（以下简称“江苏昆瑞”）因业务发展需要，拟向中国工商银行南京江宁支行申请不超过12,000万元的贷款，期限为10年，起始日期以合同正式签订日为准。授权财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署相关合同文本，公司拟对江苏昆瑞本次贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2016年2月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的公告（临2016-07）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会成员任期已届满，需换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经公司董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司独立董事为该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
三、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会成员任期已届满，需换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经公司董事会提名委员会审查，现提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人；董事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上三位独立董事候选人与本公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
四、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
鉴于第二、三项议案需提交股东大会审议，公司拟定于2016年2月23日在启东市林洋路666号公司会议室以现场结合网络投票表决的方式召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2016年2月4日
第三届董事会成员简历
陆永华：男，1963年7月出生，高级经济师。1981年—1986年就职于启东市北新供销社，历任会计、供销员；1986年—1987年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987年—1989年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989年—1995年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995年—1997年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。
沈凯平：男，1956年3月出生，本科学历，高级经济师。1976年---2000年服兵役，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任公司副总经理，现任公司副董事长。
陆永新：男，1960年7月出生，大专学历，助理工程师。曾任海军某部队无线电研究所助理工程师，江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长，林洋能源副总经理，林洋房产总经理。现任公司董事，江苏华乐光电有限公司总经理，安徽华乐房地产有限公司执行董事、总经理。
虞海娟：女，1972年4月出生，研究生学历，高级经济师。1991年—1997年就职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监。
苏凯：男，1979年11月出生，硕士研究生学历，共产党员，2005年6月-2014年5月在国家发展改革委环资司任职；2014年6月至今在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席战略官。2015年3月参加上海证券交易所组织的第35期独立董事资格培训，成绩合格并取得独立董事证书，现任公司独立董事。
蔡克亮：男，1975年12月出生，本科学历，共产党员，具有律师职业资格。2001年-2002年在上海市东信律师事务所任律师；2002年-2010年在北京市中伦律师事务所任律师、合伙人；2010年至今在北京大成（上海）律师事务所任合伙人。现拟任公司独立董事。
贾丽娜：女，1967年7月出生，研究生学历，具有注册会计师和注册评估师职业资格。1992年-1994年在南京金陵科技学院人教师；1994年至今在天衡会计师事务所任合伙人。2004年11月已取得中国证券业协会组织的独立董事资格培训，成绩合格并取得独立董事证书。
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2016-06
江苏林洋能源股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年2月3日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知提前十日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司已于2016年2月3日召开职工代表大会，选举朱英女士为第三届监事会职工代表监事，朱英女士将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
2016年2月4日
第三届监事会股东代表监事候选人简历
张桂琴：女，1962年12月出生，大专学历，工程师。1985年—1994年就职于国营红光电子管厂（第778厂），任技术开发项目主管，1994年—1996年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996年—2000年就职于启东市风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售经理。
张天备：女，1981年9月出生，本科学历。2005年6月—2006年11月就职于江苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006年12月—2007年12月就职于韩华新能源，任采购员，2008年1月—2009年2月就职于四川永旺硅业公司，任行政部副部长，2009年2月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察部部长助理，现任公司监事。
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2016-07
江苏林洋能源股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏昆瑞新能源有限公司（以下简称“江苏昆瑞”）
●本次为其担保金额：12,000万元
●已实际为其提供的担保余额：12,000万元
●被担保人未提供反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏昆瑞新能源有限公司拟向中国工商银行南京江宁支行申请不超过12,000万元的贷款，期限为10年，起始日期以合同正式签订日为准，公司拟对江苏昆瑞本次贷款提供连带责任保证担保。
本担保事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，在董事会决策的担保额度内，根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏昆瑞新能源有限公司
注册地点：江苏镇江新区大港东方路1号
法定代表人：陆云海
注册资本：5,000万元
经营范围：新能源技术的转让及咨询、新能源工程安装；功率因数补偿技术、闭环控制技术、能量回馈技术、相控调功、稳压调流技术、电能质量治理技术、节电技术研发、推广与服务；太阳能光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：（单位：万元）
■
三、担保协议的主要内容
中国工商银行南京江宁支行为江苏昆瑞提供的12,000万元贷款，期限为10年。公司对江苏昆瑞本次贷款提供连带责任保证担保，相关担保协议自本次董事会审议通过后签订。
四、董事会意见
公司为江苏昆瑞提供上述贷款的保证担保，有利于促进孙公司正常的生产经营，符合公司的整体利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益。公司董事会同意为上述贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对子公司对外担保总额为57,400万元人民币（含本次担保），占上市公司2014年末经审计净资产的比例为19.48%，公司无逾期担保情况，且全部为对子公司提供的担保。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第三十次会议决议
2、江苏昆瑞营业执照
3、江苏昆瑞最近一期的财务报表
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2016年2月4日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2016-08
江苏林洋能源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2016年2月3日在研发大楼报告厅召开职工代表大会，会议由工会主席黄红娟女士主持。全体与会职工代表通过无记名投票和差额选举的方式，推选朱英女士为公司第三届监事会职工代表监事，朱英女士将与第三届监事会其他两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
2016年2月4日
职工代表监事候选人简历
朱英：女，1971年11月出生，本科学历。1989年—2000年就职于启东市劳动商厦任职员，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任事业发展部职员、销售部职员、行政管理部职员，现任公司监事、人心工程主任。
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2016-09
江苏林洋能源股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月23日 14点30分
召开地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月22日
至2016年2月23日
投票时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年2月3日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同时在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见中国证券登记结算有限责任公司网络投票服务专区相关说明。
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年2月22日15：00至2016年2月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司证券部。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2016年2月19日（星期五）9:30-11:30，14:00-16:30。
4、登记地点：江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：岑蓉蓉
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2016年2月4日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏林洋能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
