广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-002

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年1月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年2月4日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由王世孝董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》；

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2015年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年度报告》全文相关章节。

独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

2015年，公司实现营业收入120,151.46万元，同比减少19.04%；归属于上市公司股东的净利润212.32万元，同比减少95.60%。基本每股收益0.01元，同比下降96.67%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016] G16000830015号审计报告确认，按母公司会计报表，2015年度母公司实现的净利润6,731,317.91元，提取法定盈余公积673,131.79元后，加上期初未分配的利润156,704,095.30元，截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润为162,762,281.42元。

基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，以及公司章程“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”的规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元，其余未分配利润161,162,281.42元，留待以后分配。同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股，转增股本后公司总股本变更为400,000,000股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。

本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作的议案》；

作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于2016年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币23.3亿元的议案》；

同意公司及下属子公司2016年度拟向相关商业银行申请总额人民币23.3亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款，银行保函等银行业务。具体综合授信计划如下：

■

提请股东大会授权董事长在不超过23.3亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案》；

同意公司2016年度向子公司银行融资提供总额不超人民币8.5亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均是2年，具体明细如下：

■

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。

同时提请股东大会授权董事长在不超过8.5亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司本次终止建设工程塑料及风叶研发中心项目是根据项目实际实施情况作出的决定，该项目的终止不会对公司现有业务造成不利影响。终止该项目，有利于公司控制项目运营的风险，更好的维护公司与投资者的利益。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司未来发展需要。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别就上述事项发表意见，均同意实施上述事项。

具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

13、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2016年2月29日（星期一）下午14∶30召开公司2015年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号），股权登记日为2016年2月23日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议及2015年报相关事项的独立意见

4、保荐机构关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

5、保荐机构关于公司终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

6、会计师事务所关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

7、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

8、会计师事务所出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年2月4日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-003

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年1月24日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2016年2月4日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年，公司实现营业收入120,151.46万元，同比减少19.04%；归属于上市公司股东的净利润212.32万元，同比减少95.60%。基本每股收益0.01元，同比下降96.67%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016] G16000830015号审计报告确认，按母公司会计报表，2015年度母公司实现的净利润6,731,317.91元，提取法定盈余公积673,131.79元后，加上期初未分配的利润156,704,095.30元，截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润为162,762,281.42元。

基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，以及公司章程“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”的规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元，其余未分配利润161,162,281.42元，留待以后分配。同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股，转增股本后公司总股本变更为400,000,000股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。

本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2015年内部控制自我评价报告没有异议。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作的议案》。

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司本次终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投入实际情况及该项目实际运情况作出的决定，符合相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2016年2月4日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-005

广东顺威精密塑料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］414号文核准，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80元，募集资金总额为人民币63,200.00万元，扣除发行费用人民币6,023.21万元后，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元。

截至2012年5月18日，首次发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第10004190243号”验资报告验证。

（二）截至2015年末募集资金使用及结余情况

截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金55,131.77万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金12,619.39万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金20,004.33万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00万元；（4）以项目节余资金永久补充流动资金5,708.06万元。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金2,272.06万元（其中募集资金2,045.02万元，专户存储累计利息扣除手续费227.04万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《广东顺威精密塑料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年6月16日连同广州证券有限公司责任公司（以下简称“广州证券”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国民生银行股份有限公司佛山支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行等 6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年10月25日连同广州证券与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2012年5月21日经广东正中珠江会计师事务所予以“广会所专字[2012]第12000430148号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目8,856.04万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目1,277.30万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目324.97万元。截至2012年7月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截至2014年1月31日，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”已实施完毕，达到了预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效益，扩充公司流动资金，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金6,430.63万元（含利息收入净额，以2014年1月31日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。截至2014年3月31日，上述项目节余募集资金6,449.39万元已永久补充公司流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为57,176.79万元，扣除计划募投项目所需资金35,832.21万元后，超募资金为21,344.58万元。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金16,800.00万元提前归还银行贷款。截至2012年9月，以上还贷事项已完成。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金4,544.58万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司的方式用于年产5万吨改性塑料项目。截至2012年11月30日，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年2月4日

附件一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

■

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-006

广东顺威精密塑料股份有限公司关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月4日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案》，同意公司2016年度向子公司银行融资提供总额不超人民币8.5亿元的担保，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均是2年，具体明细如下：

■

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。

本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中山赛特工程塑料有限公司

成立日期：2003年9年1日

工商注册登记号：442000400005036

注册地点：广东省中山市黄圃镇大雁工业区

法定代表人：麦仁钊

注册资本：4000万港币

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为82,772,783.83元，负债总额为16,485,806.12元，净资产为66,286,977.71元；2015年1-12月营业收入为145,412,936.52元，利润总额为569,246.41元，净利润为443,374.14元。

中山赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

2、被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

工商注册登记号：320583000012709

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人：焦战平

注册资本：7500万元人民币

企业性质：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为292,399,405.75元，负债总额为87,555,235.99元，净资产为204,844,169.76元；2015年1-12月营业收入为309,973,250.32元，利润总额为5,181,433.29元，净利润为3,107,317.20元。

昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

3、被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

工商注册登记号：420100400001097

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：奚伟明

注册资本：11879146元人民币

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为89,713,255.67元，负债总额为58,727,524.49元，净资产为30,985,731.18元；2015年1-12月营业收入为83,269,078.50元，利润总额为2,483,818.89元，净利润为1,936,266.68元。

武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

4、被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

工商注册登记号：320583000559322

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人：王国

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为39,100,852.64元，负债总额为4,982,599.89元，净资产为34,118,252.75元；2015年1-12月营业收入为27,637,822.76元，利润总额为962,410.83元，净利润为733,538.47元。

昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

5、被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

工商注册登记号：420113000026695

注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

法定代表人：王国

注册资本：2500万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为36,249,412.75元，负债总额为8,919,326.58元，净资产为27,330,086.17元；2015年1-12月营业收入为27,130,211.52元，利润总额为2,686,083.98元，净利润为1,993,052.80元。

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

6、被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

工商注册登记号：340208000012010

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：王世孝

注册资本：5000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为207,610,708.82元，负债总额为100,389,164.99元，净资产为107,221,543.83元；2015年1-12月营业收入为45,849,562.58元，利润总额为-12,403,001.29元，净利润为-9,475,782.27元。

芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

7、被担保人名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期：2012年5月7日

工商注册登记号：91440606595816665E

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

法定代表人：王建辉

注册资本：7000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴管设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为134,239,455.22元，负债总额为30,845,842.31元，净资产为103,393,612.91元；2015年1-12月营业收入为0元，利润总额为-1,345,196.34元，净利润为-1,013,911.05元。

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

8、被担保人名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013年3月5日

工商注册登记号：370214020002208

注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

法定代表人：范瑞强

注册资本：1000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑 料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；模具加工、制造、销售；货物进出口、技术进 出口。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为93,334,514.56元，负债总额为84,266,551.70元，净资产为9,067,962.86元；2015年1-12月营业收入为66,294,542.79 元，利润总额为-1,050,798.14元，净利润为-842,655.74元。

青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

9、被担保人名称：深圳顺威智汇科技有限公司

成立日期：2015年11月9日

工商注册登记号：914403003592781565

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：曹惠娟

注册资本：5000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：计算机软、硬件的技术开发；计算机系统服务；计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售；经营进出口业务。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为9,989,967.87元，负债总额为0元，净资产为9,989,967.87元；2015年1-12月营业收入为0元，利润总额为-10,032.13元，净利润为-10,032.13元。

深圳顺威智汇科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会与独立董事意见

董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

独立董事意见：公司2016年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截至公告日，公司对外提供担保总金额为3,365.92万元，占公司最近一期经审计净资产的3.19%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

六、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

七、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2、独立董事对第三届董事会第十六次会议及2015年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年2月4日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-007

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2015年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年2月29日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2016年2月28日-2016年2月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月29日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年2月28日15:00至2016年2月29日15:00期间任意时间。

5、现场会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）

6、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2016年2月23日（星期二）

8、会议出席对象：

（1）截至2016年2月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、审议2015年度报告全文及其摘要；

2、审议2015年度董事会工作报告；

3、审议2015年度监事会工作报告；

4、审议2015年度财务决算报告；

5、审议2015年度利润分配预案；

6、审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作的议案；

8、审议关于2016年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币23.3亿元的议案；

9、审议关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案；

10、审议关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；

公司独立董事将在本次2015年度股东大会上进行述职。

根据上市公司股东大会规则的要求，议案5、6、7、9、10将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件一）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2016年2月26日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2016年2月26日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明“股东大会”字样。）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年2月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码：362676。

3、投票简称：顺威投票。

4、在投票当日，“顺威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码“362676”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

■

（4）在“委托数量”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，系统将作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间：2016年2月28日下午15:00至2016年2月

29日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年2月4日

附件一：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2015年度股东大会参会股东登记表

截止2016年2月23日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2015年度股东大会。

■

附件二：授权委托

广东顺威精密塑料股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

（下转66版）