苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会
第二十二次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-006

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月29日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年2月3日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了关于公司通过香港东山精密联合光电有限公司在美国投资设立子公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年2月3日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-007

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”），在美国特拉华州投资设立一家全资子公司DRAGON ELECTRONIX HOLDINGS INC.(以下简称“美国控股公司”)，并通过美国控股公司在美国特拉华州投资设立一家全资子公司DRAGON ELECTRONIX MERGER SUB INC.(以下简称“合并子公司”)。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司通过香港东山精密联合光电有限公司在美国投资设立子公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理以上事项的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资设立的美国控股公司及合并子公司基本信息

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：本次投资为公司正在筹划非公开发行股票募集资金用于海外资产的收购而设立的。

存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年2月3日