中房置业股份有限公司
第八届董事会二十四次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－015
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2016年1月30日以电子邮件方式发出；
（三） 本次董事会于2016年2月3日以通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过了《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司所有者的净利润为12,133,533.81元，加上年初未分配利润-368,696,117.16元，期末可供分配的利润为-356,562,583.35元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2015年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过了《董事会关于2015年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过了《关于暂不召开2015年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－016
中房置业股份有限公司
第八届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次监事会会议通知和会议资料于2016年1月30日以电子邮件方式发出。
（三） 本次监事会于2016年2月3日以通讯方式召开；
（四） 本次监事会应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2015年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2015年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过了《监事会对董事会关于2015年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2016年2月3日
