无锡市太极实业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016－008
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会于2016年2月5日收到公司董事长顾斌先生的书面辞职报告，顾斌先生因个人原因提出辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，顾斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事及董事长。
公司董事会对顾斌先生在任职期间推动董事会的规范运作、加强董事会建设以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年2月6日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-009
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议，于2016年1月26日以书面方式发出会议通知，于2016年2月5日以现场及通讯相结合的表决方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推选的董事孙鸿伟先生主持，应出席董事10人，实际出席会议董事10人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于员工持股计划拟认购情况的议案》
（详见2016年2月6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于员工持股计划拟认购情况的公告》，公告编号：2016-014）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
（关联董事王耀康、华婉蓉、徐暾、孙鸿伟、褚兵回避表决）
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及审阅报告的议案》
因重组需要，同意江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司2013年1月1日-2015年9月30日期间相关《审计报告》（苏公W[2016]A015号）和公司2014年1月1日-2015年9月30日期间相关备考财务报表《审阅报告》（苏公W[2016]E1023号）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
（关联董事王耀康、华婉蓉、徐暾、孙鸿伟、褚兵回避表决）
三、审议通过《关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司董事会同意提名增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人。张晓耕简历见附件。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，同意公司修改经营范围，增加“利用自有资产对外投资”一项，修改后的经营范围如下：
“化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。”
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
（详见2016年2月6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：2016-011）
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案》
（详见2016年2月6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减值准备的公告》，公告编号：2016-012）
公司董事会认为：公司子公司江苏太极实业新材料有限公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
（详见2016年2月6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-013）
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
● 备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年2月6日
附件：张晓耕简历
张晓耕，男，1963年3月出生，汉族，1981年1月参加工作，无党派人士，大专学历，高级经济师职称。历任无锡无线电工业学校工人，无锡电子计算机厂工人，无锡市包装工业公司办公室秘书、副主任，无锡市体改委企业改革处科员、副处长（正科级），无锡市体改办综合体制处处长，无锡市国资委发展规划处[政策法规处]处长，无锡产业资产经营有限公司副总经理。现任无锡产业发展集团有限公司副总裁，兼任无锡纺织控股（集团）有限公司董事长、无锡市贸易资产经营有限公司董事长、无锡市电仪资产经营有限公司董事长、无锡威孚高科股份有限公司董事、无锡威孚力达催化净化器有限责任公司董事。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016－010
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届十四次会议，于2016年1月26日以书面方式发出通知，于2016年2月5日在公司本部召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于员工持股计划拟认购情况的议案》
（详见2016年2月6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于员工持股计划拟认购情况的公告》，公告编号：2016-014）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及审阅报告的议案》
因重组需要，同意江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司2013年1月1日-2015年9月30日期间相关《审计报告》（苏公W[2016]A015号）和公司2014年1月1日-2015年9月30日期间相关备考财务报表《审阅报告》（苏公W[2016]E1023号）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，同意公司修改经营范围，增加“利用自有资产对外投资”一项，修改后的经营范围如下：
“化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。”
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
（详见2016年2月6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：2016-011）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案》
（详见2016年2月6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减值准备的公告》，公告编号：2016-012）
监事会认为：公司子公司江苏太极实业新材料有限公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
● 备查文件
1、公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2016年2月6日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－011
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，故公司拟修改《公司章程》第十三条“经营范围”，增加“利用自有资产对外投资”一项，具体修改如下：
修改前：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）。
修改后：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。
本《章程修正案》已经公司董事会七届二十七次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年2月6日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－012
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为了客观、准确反映无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年的财务状况和资产价值，公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司（以下简称“江苏太极”）对存在减值迹象的存货可变现净值及应收账款的可回收金额进行了分析和评估，根据市场价格和评估结果等证据，按照《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
一、计提资产减值准备概述
（一）计提减值准备的说明
基于2015年的帘帆布行业整体形势，江苏太极产品主要原材料聚酯切片的价格随着石油价格的下滑而大幅下跌，公司主要产品的售价同时也大幅下降且下降幅度大于原材料价格下降的幅度，另外因母公司搬迁后的产能在2015年全面释放，而市场形势并未有实质好转，导致江苏太极存货有所增加，江苏太极出于谨慎性原则，为了更加真实准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，于2015年末对存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查，对公司产成品进行了评估。在清查、评估的基础上，对各类存货的可变现值、应收款项回收可能性等进行了分析和评估，决定对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约1,787.76万元，上述计提金额未经审计，以会计师事务所最终审定数为准。
（二）计提减值准备的原因、依据及金额
1) 坏帐准备计提原因、依据及金额
江苏太极根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。对以前年度根据会计一贯性原则采取按不同账龄不同的比例计提的坏账准备，根据截止2015年12月31日止的实际账龄以及相应的比例进行了重新计算，对账面累计坏账准备金额进行了调整，对已收回的应收款项对应的坏账准备金额进行了转回。此外对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2015年年末，江苏太极对其他应收款转回了坏账准备149.73万元，对应收账款计提了坏账准备248.80万元。2015年度共计提了坏账准备99.07万元，并记入当期损益。
2) 存货跌价准备计提的原因、依据及金额
2015年年末，江苏太极按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货减值进行了测试。因为公司产品的主要原材料聚酯切片系石油的下游产品，受石油价格波动的影响较大；受行业形势影响，公司主要产品的售价同时也大幅下降且下降幅度大于原材料价格下降的幅度。经公司财务人员初步测试，减值金额较大，且产成品的库存数量较大，类别规格较多，测试过程较为繁杂，为慎重起见，公司组织有关人员对公司库存产成品进行了评估，公司按照评估价与账面价值的差额计提了存货跌价准备。
2015年年末，公司计提存货跌价准备1,688.69万元，并记入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司子公司江苏太极实业新材料有限公司本次计提减值准备，将减少公司2015年合并报表利润总额1,787.76万元。计提金额以审计结果为准。2016年1月30日，本公司发布了《无锡市太极实业股份有限公司2015年年度业绩预增公告》（公告编号：临2016-006，以下简称“2015年年度业绩预告”），其中所披露的经公司财务部门初步测算的2015年度业绩已综合考虑本次江苏太极计提资产减值准备。本次江苏太极计提资产减值准备不涉及到已披露2015年年度业绩预告的调整。
三、董事会意见
公司子公司江苏太极实业新材料有限公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
本次子公司江苏太极计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
公司全资子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司子公司江苏太极实业新材料有限公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本次江苏太极计提资产减值准备事项还需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年2月6日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-013
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月22日13点30分
召开地点：公司本部三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月22日
至2016年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4、5已经于2016年2月5日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见 2016年2月6日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：1、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2016年2月17日―2016年2月18日上午 8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、联系方式：
联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2016年2月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－014
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于员工持股计划拟认购情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据公司第七届董事会第二十三次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议批准的《太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划”）、《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，十一科技拟组织设立员工持股计划，通过资产委托的方式设立资产管理计划认购公司本次非公开发行的股票，认购数量不超过20,000万股，认购出资总金额不超过100,000万元。参与员工持股计划的认购对象均为十一科技员工，范围包括与十一科技（及其子公司、分公司）签订正式劳动合同或聘用合同并领取薪酬的在职员工。
根据符合条件的员工自愿申请及公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，员工持股计划的认购名单及认购出资金额等拟认购情况如下：
■
■
■
■
■
上述员工持股计划拟认购情况已经公司董事会七届二十七次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，且最终认购情况以实施结果为准。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年2月6日
