赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会
第四十三次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-004
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会
第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2016年2月5日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司2016年度向金融机构融资的总额度的议案》
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2016年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币12亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等。
授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述融资无需召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2016年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
为保障2016年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币14亿元。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述担保无需召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2016年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
独立董事发表了独立意见，同意公司担保事项。
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于变更公司2015年度审计机构的议案》
鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将2015年度财务审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计业务报酬并签署协议和相关文件。
独立董事发表了独立意见，同意公司变更2015年度审计机构事项。
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名吕晓兆先生、高波先生、赵强先生、谭雄玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
公司第六届董事会非独立董事候选人简历附后。
(五) 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐泓女士、魏俊浩先生、单润泽先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
公司第六届董事会非独立董事候选人简历附后。
(六) 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2016年2月24日以现场结合网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，会议具体时间、地点、议案等由董事会发出会议通知。
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016年2月6日
附：第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理 、战略委员会委员；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。
高波先生，1969年2月出生，研究生学历。2008年至2010年历任吉森丰华矿业集团、赤峰华泰矿业有限责任公司副总经理兼生产部长；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。
赵强先生，1976年8月出生，研究生学历。2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部理，2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、财务总监，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。
谭雄玉先生，1964年10月出生，大专学历。2008年6月至2015年2月任郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司董事长、总经理；2015年2月至今，任郴州雄风环保科技有限公司执行董事、总经理。
独立董事候选人简历：
徐泓女士，1954 年9月出生，教授（博士生导师）。1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授。2002年5月参加由中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训班，经培训考核合格，并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。
徐泓女士不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏俊浩先生，1961年11月出生，教授（博士后）、博士生导师，中国地质大学（武汉）资源学院副院长。2008年12月参加上海证券交易所第9期独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。
魏俊浩先生不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
单润泽先生，1971年10月出生，本科学历，法学学士。1993年取得律师执业资格，开始从事律师工作，2001年晋升二级律师，目前担任经世律师事务所合伙人。现任中华全国律师协会理事、青年律师工作委员会委员，内蒙古自治区律师协会常务理事、战略发展委员会主任委员，内蒙古自治区青联委员，呼和浩特仲裁委员会仲裁员。2012年9月参加第22期上海证券交易所独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。
单润泽先生不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-005
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第四届监事会
第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月5日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席李东江先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
(七) 审议通过了《关于选举第五届监事会成员的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名杜宝峰先生、王凤国先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
公司第五届监事会非职工监事候选人简历附后。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2016年2月6日
附：第四届监事会非职工代表监事简历
杜宝峰先生， 1953年10月出生，研究生学历。2012年4月至2013年12月，任吉林省吉森丰华矿业集团公司监事会主席。
王凤国先生， 1963年3月出生，大专学历。2004年至2009年任赤峰华泰矿业有限责任公司总经理；2012年12月至今任本公司第四届监事会非职工监事。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-006
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次担保金额：人民币14亿元
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保
一、 担保情况概述
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2016年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币12亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等。为保障上述2016年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币14亿元。
2016年2月5日，公司召开的第五届董事会第四十三次会议以同意7票（占有效表决权的100%），反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于公司2016年度向金融机构融资的总额度的议案》、《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
二、 担保人、被担保人基本情况
（一）母公司基本情况
公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：赵美光
注册资本：71,319.0748万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。
截止2014年12月31日，母公司经审计总资产为162,921.87万元，总负债8,595.58万元，净资产154,326.29万元。
（二）子公司基本情况
1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：成振龙
注册资本：7,500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选与销售
截止2014年12月31日，赤峰吉隆矿业有限责任公司经审计总资产为118,718.95万元，总负债41,087.13万元，净资产77,631.82万元。
2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村
法定代表人：王宏
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选与销售
截止2014年12月31日，赤峰华泰矿业有限责任公司经审计总资产为18,565.24万元，总负债3,083.79万元，净资产15,481.45万元。
3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号
法定代表人：高波
注册资本：4,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选与销售
截止2014年12月31日，辽宁五龙黄金矿业有限责任公司经审计（按评估值）总资产为90,451.71万元，总负债31,555.13万元，净资产58,896.58万元。
4、公司名称：郴州雄风环保科技有限公司
住所：永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号
法定代表人：谭雄玉
注册资本：32,289万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采选与销售
公司于2015年2月5日完成对郴州雄风环保科技有限公司的收购，郴州雄风环保科技有限公司成为公司的全资子公司。
5、公司名称：安徽广源科技发展有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园BA座
法定代表人：鲁弘
注册资本：4,477.60万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理。
公司于2015年7月23日完成对安徽广源科技发展有限公司55%股权的收购，安徽广源科技发展有限公司成为公司的控股资子公司。
三、 担保协议的主要内容
公司或子公司尚未就融资事项签署担保协议。
四、 董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司为子公司提供的担保总额71,600万元，占公司最近一期经审计净资产的87.01%；子公司之间的担保总额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.80%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016年2月6日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-007
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于变更2015年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2015年4月29日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及聘任2015年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所拟并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将2015年度财务审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
经认真调查了解，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2015年度财务审计工作要求。
公司变更2015年度审计机构事项已经第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016年2月6日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-008
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月24日 14点00分
召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月24日
至2016年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司于2016年2月6日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
四、 会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部
登记时间：2016年2月16日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
五、 其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部
邮 编：024000
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2016年2月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-009
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于推选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2016年2月5日召开职工代表大会，推选聂盈洲先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
聂盈洲先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2016年2月6日
附：聂盈洲先生简历
聂盈洲先生，1961年4月出生。2005年8月至2008年2月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司综合部长、党办主任；2008年3月至今，任赤峰吉隆矿业有限责任公司工会主席、人力资源部部长、党办主任；2012年12月至今任公司第四届监事会职工代表监事。
