青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-018号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购和资产出售的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自2015年12月2日起停牌不超过30日。由于本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集部分配套资金，以及资产出售，相关资产规模较大、范围较广，经申请，公司股票自2016年1月2日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组的进展情况。

2016年2月2日，公司召开董事会七届六次会议及监事会七届六次会议，审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及涉及本次重大资产重组的其它议案（具体内容详见公司于2016年2月3日在上交所网站披露的与本次重组相关的公告）。

根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》等文件规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至本公告日，上海证券交易所仍在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票也将自2016年2月16日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年二月十六日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-019号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2015年度利润分配

网上投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年2月19日（星期五) 上午10:30-11:30

●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

●互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

一、说明会类型

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司2015年年度报告及摘要。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“金瑞矿业2015年度利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间：2016年2月19日（星期五) 上午10:30-11:30

2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。

3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次网上投资者说明会的人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：甘晨霞

电话：0971-6321653

传真：0971-6330915

邮箱：18935607756@163.com

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年二月十六日