浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-003

浙江诺力机械股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月11日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，2016年2月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事张洁、祝守新、邹峻、许倩以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司关于高管辞职并聘任高管的公告》（公告编号：2016-004）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年二月十七日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-004

浙江诺力机械股份有限公司

关于高管辞职并聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人郭晓萍女士的书面辞职报告。

因工作调整，郭晓萍女士申请辞去公司财务负责人职务。郭晓萍女士辞去上述职务后继续在公司担任董事等职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对郭晓萍女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的感谢。

经董事长丁毅先生提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2016年2月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周荣新先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

附：周荣新个人简历

浙江诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年二月十七日

附：

周荣新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，注册会计师。历任中国石油天然气股份公司哈石化分公司出纳、会计、财务主管；上海复星（集团）有限公司审计部审计经理；上海奥星制药技术装备有限公司财务总监；德美行公司CFO。现任本公司财务负责人。