浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会
第十二次会议决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-015
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知于2016年02月05日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年02月17日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-016）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《对外担保管理制度》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2016年3月4日在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-017）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年2月18日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-016
浙江鼎力机械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日召开公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次修订符合《公司法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定。公司章程修改具体如下：
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公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除以上修改条款外，无其他条款修改。本次修订后，第四章部分条款序号做相应调整。
董事会授权公司经营管理层办理有关《公司章程》修改的事宜。
以上事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年2月18日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-017
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月4日 14点 30分
召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月4日
至2016年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2016年2月17日召开的第二届董事会第十二次会议提交，董事会决议公告于2016年2月18日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件： （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2016 年 3 月1 日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、汪婷 电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年2月18日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
