张家港保税科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2016-012
张家港保税科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年2月18日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，谢荣兴、于北方、徐国辉因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，钱伟锋因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管5人，列席5人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2015年度员工持股计划参与人员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2015年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）及其摘要（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司、张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请审议《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1-7涉及关联交易，唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠应回避表决，上述董监高持有公司股份5,872,878股，占公司总股份的0.493%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：郭丰雷、王陈芳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
张家港保税科技股份有限公司
2016年2月19日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2016-013
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司
外服公司仓库发生火灾事故的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月24日，公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）位于张家港保税港区东区厦门路的F2仓库发生火灾事故，本次火灾未造成人员伤亡。详见公司2015年6月26日刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2015-044《张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司外服公司仓库发生火灾事故的公告》。
经民太安财产保险公估股份有限公司调查了解，现场查勘、资料查证、面谈了解及张家港市公安消防大队出具的《火灾事故认定书》（苏张公消火认字【2015】第0021号），起火原因认定如下：判断为夹包车驾驶员在装卸棉包的时候，夹包叉子与棉花包装袋摩擦蓄热、及堆放时包装袋摩擦形成着火源，当棉花火源温度上升到可燃点，浓烟及火花产生并发生蔓延趋势就引发火灾。
外服公司与受灾客户本着后期继续与对方友好合作的意愿，就各家受损标的与对方进行多次谈判，最终赔付总计499.71万元。经民太安财产保险公估股份有限公司对受损标的予以检验、估损和理算，外服公司及紫金财产保险股份有限公司就理赔结果达成一致，扣除不计免赔及残值部分，最终获赔理算金额为406.41万元，已于2016年1月底赔付到位。部分残缺商品销售收入共计48.42万元，加上支付的0.25万元报关费，公司此次火灾事故实际损失共计45.13万元。
外服公司结合火灾事故原因，在认真剖析棉花特性，分析存放该物种的利弊的基础之上，结合外服公司实际情况，从内部管理、软硬件设施、内部培训、外部沟通能等方面进行整改及完善，以达到效益最大化及安全最强化。
至此，外服公司本次火灾情况认定和理赔工作已全部结束，敬请广大投资者留意并注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一六年二月十九日
