河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-010
河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月5日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知，并于2016年2月19日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事6名，实参加董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》；
因公司非公开发行募投项目在进口五轴五联动铝合金龙门加工中心、大部件多功能工业机器人及车体总组成多功能工业机器人等设备时需在银行开立信用证，而全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司尚未在银行申请授信额度，为保证进口业务的顺利进行，公司拟同意该全资子公司使用公司的银行授信额度，金额不超过4,000万元，用于办理进口业务（包括但不限于开立各类保函、信用证、押汇、协议付款、海外代付等），并为该全资子公司使用上述授信额度提供连带责任担保。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见：同意全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司使用公司的银行授信额度，有利于全资子公司开展国际业务，保证非公开发行募投项目的顺利实施，符合公司整体利益。我们同意该全资子公司使用公司的银行授信额度，金额不超过4,000万元，用于办理进口业务（包括但不限于开立各类保函、信用证、押汇、协议付款、海外代付等），并同意公司为该全资子公司使用上述授信额度提供连带责任担保。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于提名周正国先生为公司独立董事候选人的议案》；
经公司股东马廷义先生提名，并经公司董事会及提名委员会审查通过，拟提名周正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。独立董事候选人简历见附件。
公司现任独立董事基于独立判断的立场，对该事项发表了独立意见，认为：本次提名的第三届董事会独立董事候选人周正国先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定的要求，具备独立董事任职资格和所必须的条件，本次提名程序符合法律法规以及公司章程的有关规定，合法有效，同意提名周正国先生为公司独立董事候选人并提请公司股东大会审议表决。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》。
公司生产所需的原材料主要是铝锭，为避免原材料价格波动带来的影响，同意公司开展铝锭套期保值业务，通过期货套期保值的避险机制消除价格波动风险。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《明泰铝业关于开展铝锭套期保值业务的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见》；
2、《明泰铝业关于开展铝锭套期保值业务的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年2月19日
独立董事候选人简历：
周正国，男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、河南太龙药业股份有限公司独立董事。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-011
河南明泰铝业股份有限公司
关于开展铝锭套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司开展铝锭套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、交易背景及交易品种
公司专业从事铝板带箔的生产和销售, 主要原材料为铝锭，为避免原材料价格波动带来的影响，公司将通过期货套期保值的避险功能消除价格波动风险。
公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。
二、套期保值的目的
开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的, 避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。
三、投入资金及业务期间
公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金,业务期间为本议案通过之日起至2016年年度董事会召开之日。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险: 铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,严格控制不超过董事会批准权限。
3、公司将重点关注期货交易情况,合理选择期货保值合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司将严格按照有关规定安排，使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。
5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。
6、建立汇报和内审机制，公司的套期保值交易计划应事先向相关业务部门报备,公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知公司暂停执行,并同时向公司总经理汇报,由总经理决定是否提请召开董事会审批新的授权。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年2月19日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-012
河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于2015年10月20日和12月18日分别使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元和5,000万元向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买“蕴通财富·日增利69天”和 “蕴通财富·日增利62天”银行理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2015-066” 、“临2015-085”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
2016年2月18日，公司继续使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利31天
2、产品类型：保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：3,000万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
6、预期收益率（年化）：3.60%
7、期限：2016年2月19日至 2016年3月21日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：
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（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：
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五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利31天”理财产品协议》
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年2月19日
