江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-008

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张王林女士的辞职报告。张王林女士因工作调整向公司监事会申请辞去公司监事职务。根据相关规定，张王林女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

由于张王林女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张王林女士的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，张王林女士仍将继续履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

公司及监事会对张王林女士在担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十三日

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-009

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表金丽丽女士递交的书面辞职报告。金丽丽女士因工作调整辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金丽丽女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

金丽丽女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会谨向金丽丽女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日