江苏九九久科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告

2016-02-24 来源：上海证券报

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2016-043

江苏九九久科技股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年2月5日收到公司职工代表监事姚建泉先生提交的书面辞职报告，鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕，姚建泉先生因工作调整申请辞去其第三届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

鉴于姚建泉先生在任期内辞职导致公司监事人数低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将于公司补选出的职工代表监事就任之日起生效。

为保证监事会的正常运作，公司于2016年2月23日上午在公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）召开第三届职工代表大会第二次会议，审议补选职工代表监事事项。出席本次会议的职工代表应到142人，实到133人，会议由公司工会主席邵海泉先生主持，会议的召集、召开符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议以举手表决的方式，一致同意补选白连永先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），白连永先生将与公司2016年第三次临时股东大会补选产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。

白连永先生最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

监事会

二〇一六年二月二十四日

附件：

职工代表监事简历

白连永先生，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，讲师。北京市法学会会员。历任中国人民大学学校办公室信息科科长、校党委组织部干部科科长，中国人民大学团委副书记，北京奥运会残奥会国家体育馆志愿者经理（挂职），中国人民大学党委学生工作部（学生处、人民武装部）副部（处）长，中央国家机关团工委青联部副部长，中央国家机关青年联合会副秘书长（挂职），中国人民大学党委保卫部（处）部（处）长。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总经理，江苏九九久科技股份有限公司职工代表监事。

截至目前，白连永先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2016-044

江苏九九久科技股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月23日收到公司总经理朱建军先生、常务副总经理夏建华先生、副总经理郭金煌先生、副总经理高继业先生、副总经理张锦山先生、副总经理徐兵先生、财务负责人蒋筱刚先生的书面辞职报告。鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕，上述人员均因工作调整申请辞去各自目前所担任的高级管理人员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。上述人员辞职后，朱建军先生仍将在公司担任高级管理人员职务，其余人员将在公司担任其他职务。上述人员的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。

公司董事会对以上高级管理人员在任职期间诚信勤勉、恪尽职守的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2016-045

江苏九九久科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年2月23日（星期二）下午13:30。

网络投票时间：2016年2月22日(星期一)至2016年2月23日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日（星期二）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日（星期一）下午15:00至2016年2月23日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周新基先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计27名，所持（代表）股份数 898,217,369股，占公司有表决权股份总数的71.6221%。

参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计10名，所持（代表）股份数418,199股，占公司有表决权股份总数的0.0333%。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人18名，所持（代表）股份数696,376,084股，占公司有表决权股份总数的55.5277%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共9名，所持（代表）股份数201,841,285股，占公司有表决权股份总数的16.0944%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

表决结果：同意898,217,369股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意201,841,285股；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

本议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

（四）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

会议采取累积投票的方式补选香兴福先生、刘欧先生、屈江浩先生、邓青先生、杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。具体表决情况如下：

4.1、补选香兴福先生为公司非独立董事；

表决结果：同意796,375,087股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,003股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,302股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6787%。

4.2、补选刘欧先生为公司非独立董事；

表决结果：同意796,375,086股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,002股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,301股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6785%。

4.3、补选屈江浩先生为公司非独立董事；

表决结果：同意796,375,087股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,003股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,302股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6787%。

4.4、补选邓青先生为公司非独立董事；

表决结果：同意796,375,086股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,002股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,301股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6785%。

4.5、补选杜琼女士为公司非独立董事。

表决结果：同意796,375,086股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,002股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,301股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6785%。

（五）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

会议采取累积投票的方式补选黄辉先生、杜杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。具体表决情况如下：

5.1、补选黄辉先生为公司非独立董事；

表决结果：同意796,375,087股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,003股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,302股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6787%。

5.2、补选杜杰先生为公司独立董事。

表决结果：同意796,375,086股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,002股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,301股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6785%。

公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上董事简历详见公司于2016年2月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

（六）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》；

会议采取累积投票的方式补选谷晓嘉女士、郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事白连永先生共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。具体表决情况如下：

6.1、补选谷晓嘉女士为公司非职工代表监事；

表决结果：同意796,375,087股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,003股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,302股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6787%。

6.2、补选郑晓辉先生为公司非职工代表监事。

表决结果：同意796,375,087股，占出席会议有表决权股份总数的88.6617%；其中通过网络投票的表决结果：同意99,999,003股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意220,302股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的52.6787%。

公司第三届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见公司于2016年2月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。

（七）审议通过了《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；

其中，中小投资者的表决情况为：同意418,199股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%。反对0股；弃权0股。

（八）审议通过了《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》；

其中，中小投资者的表决情况为：同意418,199股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%。反对0股；弃权0股。

（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（十一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（十二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》。

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所律师张晏维、方冰清出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、江苏九九久科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2016-046

江苏九九久科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2016年2月18日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2016年2月23日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事屈江浩先生以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及新修订的《江苏九九久科技股份有限公司章程》的相关规定，为适应公司未来发展需要，确保公司董事会的正常、高效运作，公司董事会经审慎考虑，决定选举香兴福先生、刘欧先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项实施完毕后董事会成员变动较大，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定选举第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

委员：周新基先生、香兴福先生、刘欧先生

根据公司《董事会战略委员会工作细则》，由董事长周新基先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会

委员：黄辉先生、香兴福先生、杜杰先生

3、董事会审计委员会

委员：杜杰先生（会计专业人士）、杜琼女士、黄新国先生

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：黄新国先生、周新基先生、黄辉先生

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定，并根据董事会各专门委员会选举主任委员（召集人）的结果，董事会同意上述三个专门委员会的主任委员（召集人）如下：

1、提名委员会主任委员：黄辉先生

2、审计委员会主任委员：杜杰先生（会计专业人士）

3、薪酬与考核委员会主任委员：黄新国先生

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕，公司的资产、业务范围发生重大变化，且公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《江苏九九久科技股份有限公司章程》及“三会”议事规则中已将“总经理”统一修订为“总裁”，公司总经理朱建军先生因工作调整向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去总经理职务。

为进一步加强和完善公司生产经营管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及新修订的《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事长周新基先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，聘任香兴福先生为公司总裁（个人简历详见附件），履行总裁职责，对董事会负责，任期至第三届董事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》；

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕，公司的资产、业务范围发生重大变化，且公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《江苏九九久科技股份有限公司章程》及“三会”议事规则中已将“副总经理”统一修订为“副总裁”，公司常务副总经理夏建华先生、副总经理郭金煌先生、副总经理高继业先生、副总经理张锦山先生、副总经理徐兵先生、财务负责人蒋筱刚先生因工作调整分别向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去各自所担任的高级管理人员职务。

出于公司生产经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及新修订的《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司总裁香兴福先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，聘任公司副总裁及财务负责人，具体如下：

1、聘任朱建军先生为公司副总裁；

2、聘任何宇东先生为公司副总裁；

3、聘任屈江浩先生为公司副总裁、财务负责人；

4、聘任刘玉明先生为公司副总裁；

5、聘任郭军先生为公司副总裁；

6、聘任陈兵先生为公司副总裁；

7、聘任张伟先生为公司副总裁。

以上人员任期至公司第三届董事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。（上述人员简历详见附件）

公司独立董事对公司总经理辞职及聘任公司高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项实施完毕后高级管理人员变动较大，现根据《公司章程》的规定，结合公司实际，调整公司高级管理人员薪酬标准如下：

1、总裁年薪100万元（含税）；

2、副总裁及兼任财务负责人、董事会秘书人员年薪70万元（含税）。

以上高级管理人员实行年薪制，按月平均发放60%，剩余40%于年终考核兑付。薪酬标准可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次董事会决议；

2、独立董事关于公司总经理辞职的独立意见；

3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

4、独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日

附件：

公司副董事长、高级管理人员简历

一、公司副董事长、总裁简历

香兴福先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任正大制药集团产品专员，西安萃生企业集团行销中心总经理，东隆集团副总裁，伯图大数据管理有限公司董事、江苏康顺新材料有限公司执行董事兼总经理等职。现任陕西必康制药集团控股有限公司董事兼总经理，武汉五景药业有限公司董事，江苏必康新阳医药有限公司董事长，陕西必康商阳制药集团股份有限公司董事，西安必康制药集团有限公司执行董事，江苏九九久科技股份有限公司副董事长、总裁。

截至目前，香兴福先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘欧先生，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。历任北京金联顾问有限公司职员、经理，北京创新天投资顾问有限公司经理、总经理。现任新沂必康新医药产业综合体投资有限公司执行董事、总裁，陕西必康制药集团控股有限公司董事，必康制药新沂有限公司董事长，江苏北角度工业科技有限公司、徐州北松产业投资有限公司、江苏嘉萱寰球健康产业有限公司、江苏北松健康产业有限公司、徐州世宗网络技术有限公司、徐州嘉安新材料有限公司、徐州康嘉物资贸易有限公司、新沂欧华新材料有限公司、徐州世宗置业有限公司、新沂建华基础工程有限公司、徐州伯图健康产业有限公司执行董事兼总经理，江苏必康新阳医药有限公司、伯图北度物流股份有限公司董事兼总经理，伯图电子商务股份有限公司、伯图大数据管理有限公司董事，江苏康顺新材料有限公司、江苏北度投资有限公司、必康嘉松投资江苏有限公司、江苏北角度新材料有限公司、新沂伯图电子商务有限公司、徐州运景电子商务有限公司、徐州宗昆系统工程有限公司监事，江苏九九久科技股份有限公司副董事长。

截至目前，刘欧先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、公司副总裁、财务负责人简历

朱建军先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。历任如东化肥厂车间副主任，南通市如东化肥有限公司车间副主任、技术中心副主任，南通市天时化工有限公司生产部部长、副总经理，南通市苏通化肥有限公司、江苏海通化工有限责任公司总经理助理、生产技术部部长、董事、副总经理，江苏九九久科技股份有限公司董事、副总经理、总经理，现任江苏九九久科技股份有限公司副总裁。

截至目前，朱建军先生持有公司969,000股股份，占公司总股本的0. 0773%。

朱建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱建军先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

何宇东先生，1964年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理实验师职称。曾任职于陕西远萃生物医药有限公司、陕西神果药业有限公司、西安康本药业有限公司等单位。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总经理，陕西北度新材料科技有限公司执行董事，陕西金维沙药业有限公司执行董事，西安必康嘉隆制药有限公司执行董事，武汉五景药业有限公司董事，西安福迪医药科技开发有限公司执行董事，宝鸡必康嘉隆制药有限公司执行董事，江苏九九久科技股份有限公司副总裁。

截至目前，何宇东先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何宇东先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

屈江浩先生，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

曾供职陕西必康制药集团控股有限公司，广州清平制药（集团）公司，陕西步长制药有限公司陕西华电材料总公司。现任陕西必康制药集团控股有限公司董事兼副总经理、财务负责人，江苏必康新阳医药有限公司董事，江苏九九久科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。

截至目前，屈江浩先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘玉明先生，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任台湾田氏正德集团设计部设计师、设计部部长、活动组组长，西安萃生制药集团萃生广告公司设计师，美国优贤（中国）有限公司工作人员，陕西必康制药有限责任公司采供部经理，陕西必康制药有限公司采供物流总监。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总经理，西安必康制药集团有限公司总经理，陕西北角度电子科技有限公司执行董事，江苏九九久科技股份有限公司副总裁。

截至目前，刘玉明先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

郭军先生，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任西安萃生企业集团行政部部长、销售服务部部长、山西办事处主任，西安交大药业集团营销中心大区经理、营销副总，西安黄河制药有限公司销售总监，陕西必康制药集团控股有限公司销售部部长、销售总监、第四事业部总经理。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总经理，江苏九九久科技股份有限公司副总裁。

截至目前，郭军先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈兵先生， 1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师职称。历任如东化肥厂企管办副主任、全质办副主任，南通市如东化肥有限公司企管部副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司办公室副主任、主任、经营部常务副部长、人事部常务副部长、改制办主任、监事，江苏九九久科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券部经理。

现任江苏九九久科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼证券投资部经理。

截至目前，陈兵先生持有公司1,917,500股股份，占公司总股本的0. 1529%。

陈兵先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张伟先生，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，主任编辑。历任经济日报社记者、编辑、主编，总编室副处长、处长。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总经理，江苏九九久科技股份有限公司副总裁。

截至目前，张伟先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2016-047

江苏九九久科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年2月18日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2016年2月23日在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议经过记名投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事讨论，一致同意选举谷晓嘉女士为公司第三届监事会主席（个人简历详见附件），任期至公司第三届监事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。

（二）对第三届董事会第二十五次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

监事会

二〇一六年二月二十四日

附件：

监事会主席简历

谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士，1971年11月出生，加拿大国籍，本科学历。现任陕西必康制药集团控股有限公司董事，徐州北松石油天然气管道有限公司监事，必康嘉松投资江苏有限公司执行董事兼总经理，江苏欧彭彩印有限公司执行董事兼总经理，伯图电子商务股份有限公司董事，陕西必康商阳制药集团股份有限公司董事，香港必康国际物流集团控股有限公司董事，运景国际控股有限公司董事，伯图北度物流股份有限公司监事会主席，江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会主席。

截至目前，谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士通过陕西北度新材料科技有限公司间接持有本公司24,233,946股份，占公司总股本的1.93%。谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士系本公司实际控制人李宗松先生的配偶，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

B63版信息披露

重庆市迪马实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持到5%以下的提示性公告