黄山旅游发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股）公告编号：2016-008
900942（B股） 黄山B股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月24日
(二) 股东大会召开的地点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长叶正军主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事章锦河因工作冲突未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书丁维出席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补章德辉先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、惠志强
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2016年2月25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-009
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十五次会议通知于2016年2月14日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于2月24日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事章锦河先生因工作安排冲突，委托独立董事王烨先生出席会议并代为表决。会议由董事长叶正军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
关于选举章德辉先生为公司副董事长的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据工作需要，会议选举章德辉先生担任公司第六届董事会副董事长职务（简历详见附件）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司
董事会
2016年2月25日
附件：章德辉先生简历
章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，经济学学士学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理。现任黄山旅游发展股份有限公司副董事长、总裁。
