河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会七次会议决议公告
证券代码：600753 股票简称：东方银星编号： 2016－009
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2016 年 2月 14日以电子邮件方式发出；
（三） 本次董事会于 2016 年 2 月 24日以通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润为38,613,414.15元，加上年初未分配利润-168,101,171.54元，期末可供分配的利润为-129,487,757.39元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
公司独立董事张继德、王中、俞辉发表了独立意见，认为：公司2015年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负数，不具备分配的条件，故公司董事会提出的2015年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的预案符合公司客观实际，我们同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
董事会授权董事长签署《2015年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七） 审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）、通过《支付会计师事务所二○一五年度审计费用的议案》；
根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所2015年度财务审计费25万元，内部控制审计费10万元。
（九）、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。其中：财务审计费用计为25万元（不含差旅费），内部控制审计费用计为10 万元（不含差旅费）。
公司独立董事张继德、王中、俞辉发表独立意见，认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在公司 2015 年度财务报告和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,同意将该预案提交公司股东大会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）、通过《董事会薪酬与考核委员会关于2015年度董监事及高管人员考核的提案》
同意：（1）依据公司2015年度第四次临时股东大会通过的《关于董、监事津贴的议案》，向公司新一届董（监）事会成员按任期支付津贴。（2）按任期发放总经理王文胜先生2015年薪酬41.67万元（税前）；按任期发放副总经理、财务总监、董事会秘书蒋华明先生2015年薪酬20.83万元（税前），按任期发放副总经理张宇先生2015年薪酬2万元（税前）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）、批准《二○一六年度投资者关系管理工作计划》
该年度计划详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《董事会关于2015年度审计报告和内部控制审计报告中非标意见的专项说明》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
会议时间定于2016年3月30日召开，表决方式为现场和网络投票表决， 股东大会通知将另行发出。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述（一）、（二）、（三）、（四）及（九）项议案须提交 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2016 年 2 月24 日
证券代码：600753 股票简称：东方银星 编号：2016－010
河南东方银星投资股份股份有限公司
第六届监事会第三会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次监事会会议通知和会议资料于 2016 年 2 月 14日以电子邮件方式发出。
（三） 本次监事会于 2016 年 2 月24日以通讯方式召开；
（四） 本次监事会应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2015 年年度报告进行了审核，经审核认为：
1、董事会编制 2015 年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
本议案同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《监事会对董事会关于 2015 年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司监事会
2016 年 2 月 24 日
