上海同济科技实业股份有限公司
关于提供担保的公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2016—007
上海同济科技实业股份有限公司
关于提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司实际控制的孙公司高要市禄步同济水务有限公司（以下简称“禄步同济水务”）和高要市金渡同济水务有限公司（以下简称“金渡同济水务”）分别向杭州银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“杭州银行杨浦支行”）申请1,500万元贷款。本公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（以下简称“同济环境”）为上述贷款提供连带责任担保。
本公司控股子公司上海同济科技园有限公司（以下简称“同济科技园”）向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“浦发银行杨浦支行”）申请2,950万元贷款，本公司实际控制的上海同文置业有限公司（以下简称“同文置业”）为上述贷款提供连带责任担保。
●是否有反担保：无
●本公司及控股子公司对外担保总额（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）156,152万元，其中担保实际发生余额为74,673万元。
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司控股子公司同济环境的控股子公司禄步同济水务和金渡同济水务分别向杭州银行杨浦支行申请1,500万元基本建设投资贷款。同济环境为上述贷款提供连带责任担保。
公司控股子公司同济科技园向浦发银行杨浦支行申请2,950万元借款用于日常经营周转。同文置业为上述贷款提供连带责任担保。
本次担保在2014年年度股东大会审议通过的2015年度对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、高要市禄步同济水务有限公司（现改名为“肇庆市禄步同济水务有限公司”）
住所：高要市禄步镇高德路禄步镇交警中队斜对面禄步泵站工程管理处
法定代表人：唐继承
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2000万元
主要业务：环保工程项目投资及经营管理，污水处理（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：本公司持有同济环境63.66%股权，同济环境持有禄步同济水务70%股权
2014年12月31日，该公司资产总额1048.59万元，负债总额53.28万元，净资产995.31万元，净利润-4.69万元（已经审计）。2015年9月30日，该公司资产总额3,430.34万元，负债总额1,451.20万元，净资产1,979.14万元，净利润-16.17万元。目前该公司项目处于建设阶段。
2、高要市金渡同济水务有限公司（现改名为“肇庆市金渡同济水务有限公司”）
住所：高要市金渡镇冲口村第二、三经济合作社“大庙氹”
法定代表人：唐继承
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2000万元
主要业务：污水处理（不含危险化学品），环保工程项目投资及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：本公司持有同济环境63.66%股权，同济环境持有金渡同济水务70%股权
2014年12月31日，该公司资产总额1,686.31万元，负债总额245.10万元，净资产1,441.21万元，净利润-8.79万元（已经审计）。2015年9月30日，该公司资产总额5,412.20万元，负债总额3,449.40万元，净资产1,962.80万元，净利润-28.41万元。目前该公司项目处于建设阶段。
3、上海同济科技园有限公司
住所：上海市杨浦区中山北二路1121号2楼
法定代表人：杨东援
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：17,248万元
主要业务：科技园开发服务
关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份，上海同济资产经营有限公司持有其20%股份，上海杨浦科技投资发展有限公司持有其20%股份
2014年12月31日，该公司资产总额122,832.50万元，负债总额78,368.68万元，净资产36,461.19万元，2014年实现营业收入32,152.84万元，净利润2,553.40万元（已经审计）。2015年9月30日，该公司资产总额110,465.11万元，负债总额65,459.30万元，净资产45,005.81万元，2015年1-9月实现营业收入6,613.53万元，净利润-660.78万元。
三、担保协议主要内容
禄步同济水务和金渡同济水务分别向杭州银行杨浦分行申请1,500万元贷款，贷款期限均为七年。同济环境为上述贷款提供连带责任担保，担保期限至借款到期后两年止。
同济科技园向浦发银行杨浦支行申请2,950万元借款用于日常经营周转，借款期限至2020年底，同文置业为上述贷款提供连带责任担保，担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司第七届董事会第七次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于申请担保额度的议案》，授权公司2015年度担保额度为24.45亿元（包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保），其中为上海同济环境工程科技有限公司及其控股子公司提供担保额度25,000万元，为上海同济科技园有限公司及其控股子公司提供担保额度28,500万元，决议有效期至下次股东大会审议变更为止，并授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。本次担保事项额度在公司股东大会授权的范围内，无需通过其他审批程序。
禄步同济水务和金渡同济水务向银行申请借款，系经营建设需要；同济环境作为禄步同济水务和金渡同济水务的控股股东，对其生产经营和财务具有足够控制权，风险可控。同济科技园为保证日常经营周转向银行申请借款，有利于公司的良好发展。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）156,152万元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为81,479万元，担保实际发生余额为74,673万元。公司担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的44.18%。逾期担保金额为零。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零一六年二月二十七日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2016—008
上海同济科技实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2016年2月16日以邮件及短信方式发出，会议于2016年2月26日下午14：00在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民先生主持，本次会议以举手表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举丁洁民先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第八届董事会专门委员会组成如下：
■
上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任杨卫东先生、骆君君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书，聘任史亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一六年二月二十七日
简历：
1、张晔先生：男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，一级注册结构工程师，上海市评标专家。本公司第八届董事会董事，上海同济建设有限公司董事长兼总经理，曾任本公司工会主席、职工监事，2015年4月起任本公司副总经理。
2、杨卫东先生，男，1967年10月出生，教授级高工，同济大学地基处理专业工学硕士，中欧商学院EMBA工商硕士。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、中国建设监理协会理论研究委员会副主任委员。
2012年4月至今，担任上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济工程咨询有限公司董事总经理，兼任上海天佑工程咨询有限公司董事长
3、骆君君先生：男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士。
近5年，在本公司先后担任投资主管、投资管理部副经理等职，现担任本公司副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。
骆君君先生于2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。
骆君君先生联系方式如下：
联系电话：021-65985860
传真号码：021-33626510
电子邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层
邮政编码：200092
4、史亚平女士：女，1984年5月出生，同济大学经济学硕士。
2010年6月开始在本公司董事会办公室工作，2012年12月至今担任本公司证券事务代表。
史亚平女士于2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。
史亚平女士联系方式如下：
联系电话：021-65985860
传真号码：021-33626510
电子邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层
邮政编码：200092
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2016—009
上海同济科技实业股份有限公司
第八届监事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2016年2月16日以邮件及短信方式发出，会议于2016年2月26日下午15：00在公司2016会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由霍佳震先生主持。
本次会议以举手表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举霍佳震先生为公司第八届监事会主席。
上海同济科技实业股份有限公司
监事会
二0一六年二月二十七日
