福建三元达通讯股份有限公司

（上接46版）

公司于2015年6月29日在深圳前海新区设立的全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司，作为本次商业保理项目的实施主体，注册资本5亿元。截至目前，首次出资1亿元注册资本已经到位。

2、管理层及项目团队组建情况

目前，前海盛世承泽在实际控制人周世平先生的主持领导下已组建了经验较为丰富的管理团队，核心人员具备保理、银行、融资租赁、供应链管理等相关从业经历，拥有较强的业务拓展能力及风险控制意识。

截至目前，前海盛世承泽已建立了10人的项目团队，其中，市场开拓人员为5人，风险控制人员5人，已经初步形成了具备市场开拓能力的业务团队和较为完善的风险控制体系。

公司的核心管理层和业务团队具有丰富的行业经验及广泛的客户积累，为公司开展商业保理业务奠定了良好的基础，能够在快速打开业务局面的同时，建立全面有效的内部控制和风险评价体系，降低资金运营、客户信用等方面的业务风险。

3、项目资源储备及开拓情况

公司将立足传统业务和股东优势，从医药、通信等行业入手，逐步向其他具有发展潜力的行业扩展。公司将围绕融资需求旺盛的供应商客户以及资信水平较高的核心企业，同步推进“1+1”模式及“1+N”模式的保理业务。同时，公司已与平安银行、兴业银行等金融机构签订了战略合作协议，将借助银行等金融机构的客户渠道，共同开发项目资源。

截至目前，前海盛世承泽已与国药控股陕西有限公司开展了规模为5,000万元的商业保理业务。公司将借助保理业务团队积累的优质客户资源和行业经验，积极围绕国药控股、“中建系”、“中铁系”等优质目标客户以及目标行业开拓项目资源。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司的董事、高级管理人员均已出具了《关于摊薄即期回报有关事项的承诺函》。详情如下：

“鉴于福建三元达通讯股份有限公司拟向自然人周世平及富国资产-互金1号非公开发行股票，公司预计本次发行募集资金到位当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，本人作为三元达董事/高级管理人员，特作出如下承诺：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2016年2月27日

证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号： 2016-013

福建三元达通讯股份有限公司

董事、高级管理人员关于非公开

发行股票摊薄即期回报采取填补

措施的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2016年2月27日

证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-015

福建三元达通讯股份有限公司

关于补充完善公司会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●本次补充完善会计政策，是公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54 号）及相关监管要求，对公司会计政策进行的相应补充完善，不构成会计政策的变更。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月26日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次会计政策补充完善的概述

根据公司生产经营特点，因全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司从事的业务与公司原主营业务在行业状况、商业模式、信用政策等方面存在差异，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，拟按照《企业会计准则》的规定，确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计政策。会计政策补充完善情况具体如下：

（一）完善前

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

■

（3）按组合计提坏账准备应收款项

A、本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：

■

注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。

B、本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为其他往来款，对组合1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

■

（二）完善后

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

■

（3）按组合计提坏账准备应收款项

A、本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：

■

注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。

B、本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为其他往来款，对组合1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

■

C、本集团将应收保理款分成两个组合，组合1为融资方、债务方有提供存单、银行汇票、仓单、重大资产等质押确保未来无风险的情况，视为无风险类应收保理款，对组合1不计提坏账准备；组合2为其他的应收保理款，组合2按客户欠款是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（超过付款期未超过宽限期等）、次级类（逾期 6个月以内）、可疑类（逾期 6-12个月以内）及损失类（逾期 12个月以上）等 5种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。组合2坏账准备计提比例（% ）：

■

二、本次会计政策补充完善对公司的影响

本次会计政策的补充完善只是对应收账款现行会计政策进行的补充完善，不构成会计政策的变更，不会影响本公司现行的其他各项会计政策，也无需进行追溯调整。本次会计政策的补充完善不会对公司目前的所有者权益、净利润等指标产生重大影响，对公司已披露的财务报告数据不会产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策补充完善合理性的说明

董事会认为，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及相关监管要求对公司会计政策做相应补充完善，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司针对保理业务特点，补充完善现有会计政策中相关的应收账款坏账准备金计提的核算方法。该事项不存在损害公司及股东利益的情形，未违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，其审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定。全体独立董事同意本次会计政策的补充完善。

（二）监事会核查意见

公司本次会计政策补充完善是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》及相关监管要求，结合公司实际情况，针对公司保理业务特点，对现有会计政策中相关的应收账款坏账准备金计提的核算方法进行完善，使会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不构成会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策的补充完善。

五、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.第三届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

2016年2月27日

证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-016

福建三元达通讯股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司于2016年2月26日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2016年3月14日下午14:30

（2）网络投票时间：2016年3月13日—2016年3月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016年3月9日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼，一层会议室

二、会议审议事项：

■

备注：

1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、以上议案中，除了议案5外，因公司第一大股东周世平先生作为认购对象（持有本公司13.33%股权）认购本次非公开发行的股票，本次调整非公开发行方案构成关联交易，关联股东周世平先生将回避表决。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2016年3月10日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

2、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼，

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

四、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码：362417；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，依此类推。

■

（4）对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月13日下午 15:00 至2015年8月14日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1） 申请服务密码的流程

深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的股东提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

股东申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 1.00 元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（4）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、会议其他事项：

1、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园C区28号楼，福建三元达通讯股份有限公司。

电话：0591-83736937

传真：0591-87883838

邮编：350003

联系人：汪晓东、陈榆

2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

六、会议备查文件：

1、《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2、《福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

七、会议附件：

授权委托书（格式）。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2016年2月27日

附件： 授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照／身份证号码：

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

1.1发行数量；□ 同意 □ 反对 □ 弃权

1.2发行对象及认购数量；□ 同意 □ 反对 □ 弃权

1.3募集资金投向；□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2、审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

3、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

4、审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

5、审议《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）>的议案》。

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

注：

1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人签名（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-017

福建三元达通讯股份有限公司

2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位：元

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二、经营业绩和财务状况情况说明

1．截止2015年12月31日，公司总资产为1,045,859,498.31元，比上年期末1,132,373,745.26元下降 7.64%；归属于上市公司股东的所有者权益446,901,049.59元，比上年期末417,524,305.89元增长7.04%。

2．2015公司实现营业总收入478,776,024.14元，比上年同期下降8.07%；营业利润14,073,038.99元，比上年同期增长104.18%；利润总额为46,409,067.70元，较上年同期增长113.99%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为29,376,743.70元，比上年同期增长109.00%。主要原因是：

（1）公司经营战略调整，同时为了优化公司资产结构，公司出售子公司股权，收回投资成本，提升公司的盈利水平，改善公司业绩；

（2）为实现可持续性经营，本公司逐步进行产品及行业调整，公司采取经营减亏，加强成本费用控制，减少期间费用的支出。

（3）2015年本公司新设立子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司收到政府一次性落户奖励补贴资金人民币2000万元，该笔政府补助作为营业外收入对2015年度净利润产生的积极影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2016年1月22日披露的《2015 年度业绩预告修正公告》预计2015年度归属于上市公司股东的净利润：2000万元到4000万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

1、本公告所载2015年度财务数据未经会计师事务所审计；

2、若公司 2015 年度经审计的净利润为正值，且不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，按照《股票上市规则》 的规定， 2015年年度报告披露后公司股票可能被撤销“退市风险警示”；

3、若公司 2015年度经审计的净利润仍为负值，按照《股票上市规则》 的规定， 2015 年年度报告披露后公司股票将面临暂停上市的风险。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人周世平、主管会计工作的负责人邱晖、会计机构负责人（会计主管人员）何臻祯签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

2016年2月27日