青海金瑞矿业发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2016-023号
青海金瑞矿业发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份182,928,514股，占总股本的63.4780%；网络投票股东1人，代表股份5，000股，占总股本的0.0017%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2015年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》
4.01、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计和内部控制审计机构的议案》
7.01、议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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8、《关于全资子公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》
8.01、议案名称：与关联方青海桥头铝电股份有限公司签署《持续性关联交易协议》
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：与关联方青海宁北发电有限责任公司签署《持续性关联交易协议》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案中，第8项议案(包括子议案8.01、8.02)为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。同时，该项议案涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。上述关联股东合计持有公司164,405,711股股份，占公司总股本的57.05%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：钟承兵、张雪蕾
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2015年年度股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2016]第26号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年2月27日
