中航黑豹股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2016-007
中航黑豹股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事孙丽女士、秦少华先生因公分别委托董事长李晓义先生、董事朱景林先生出席会议并行使相关权利；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利,监事姜俊奇先生因公未能出席会议；
3、 董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所
律师：张磊律师、吕洪涛律师
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航黑豹股份有限公司
2016年2月26日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2016-008
中航黑豹股份有限公司
关于公司股票将被实施退市
风险警示的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下：
一、 公司已于2016年1月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中航黑豹股份有限公司2015年年度业绩预亏暨退市风险提示公告》，经公司财务部门测算公司2015年度的净利润为亏损。
二、公司2014年度经审计的净利润为亏损，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司2015年度业绩若是亏损，公司将连续两年亏损，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露，预约披露日期为2016 年4 月26日，《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险，理性投资，谨慎投资。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年2月26日
