福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会决议的公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-009

福建火炬电子科技股份有限公司

关于董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2016年2月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年2月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事钱明飞先生因公出差委托董事郑平先生），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：

1、《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、《公司2015年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》，

并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、《公司2015年年度审计报告》；

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年年度审计报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、《公司2015年年度报告全文及摘要》；

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度报告全文》及《火炬电子2014年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6、《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，并提交东大会审议；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润108,279,337.28元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2015年实际可供股东分配利润为97,451,403.55元，截至2015年12月31日累计可供分配利润570,009,320.62元。考虑到公司处于成长期，以及对日常流动资金的需求，现拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

7、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信

额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

8、《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于聘请会计师事务所的公告》

9、《关于制定公司2016年度董事薪酬的议案》，并提交股东大会

审议；

2016年度公司董事薪酬及津贴标准：董事长蔡明通先生2016年年薪总额不超过66万元(含税)，董事2016年度津贴为人民币8万元整（不含税），PE股东委派的董事不在公司领取董事薪酬和津贴。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

10、《关于制定公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》；

2016年度公司高管的薪酬标准：副董事长兼总经理蔡劲军先生2016年年薪总额不超过100万元；董事兼副总经理郑平先生不超过70万元；董事兼副总经理陈婉霞女士不超过60万元；副总经理陈培阳先生不超过70万元；董事会秘书陈世宗先生不超过45万元；财务总监李海松先生不超过45万元。前述2016年年薪总额均为税前薪资。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

11、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年度内部控制评价报告》。

12、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，并提交东大会审议；

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2016年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：除关联董事蔡明通和蔡劲军回避表决外，7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

13、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

14、《关于公司前次募集使用情况专项报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司前次募集使用情况专项报告的公告》。

15、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的公告》。

16、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

17、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非

公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的公告》

18、《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》

19、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2015年度股东大会通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年二月二十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-010

福建火炬电子科技股份有限公司

关于监事会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年2月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年2月26日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

20、《公司2015年度监事会工作报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

21、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》，

并提交股东大会审议；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

22、《公司2015年年度审计报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

23、《公司2015年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：

（1）公司2015年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2015年度经营和财务管理状况。

（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

24、《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股

东大会审议；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

25、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信

额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

26、《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

27、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

28、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

29、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

30、《关于公司前次募集使用情况专项报告的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

31、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

32、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二○一六年二月二十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-011

福建火炬电子科技股份有限公司

关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 2015年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元的连带责任保证；

●被担保人: 苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）、厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）、火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）、福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）；

●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据2016年度公司的生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司2016年2月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信协议及资产抵押等相关法律文件。

一、2016年度银行综合授信情况概述

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司资产作为该项下的抵押。

二、2016年度担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为公司提供担保。

1、公司拟为全资子公司苏州雷度的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。

2、公司拟为全资子公司立亚新材的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。

3、公司拟为全资子公司厦门雷度的银行综合授信提供总额不超过柒仟万元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。

4、公司拟为全资二级子公司火炬国际的银行综合授信提供总额不超过贰亿元的连带责任担保。

（二） 本担保事项履行的内部决策程序：

公司于2016年2月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的的议案》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

三、被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

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2、公司拟提供担保的子公司截止2015年12月31日的经营状况（万元）

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四、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司累计对外担保金额为叁亿肆仟壹佰陆拾壹万捌仟叁佰贰拾元人民币，全部为对上述公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为30.04%，无逾期对外担保。

六、董事会意见

1、 董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会的授权是考虑到公司及所属子公司融资是根据经营需求而作出的。

2、 独立董事意见

为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年二月二十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-012

福建火炬电子科技股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年2月26日，福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2016年度财务报表审计机构和内控审计机构，总费用为人民币110万元，聘期一年。其中，审计内容包括本公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务报表审计等，费用80万元；内控审计服务工作费用30万元。

公司独立董事认为：

致同事务所具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会的表决结果，并将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年二月二十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-013

福建火炬电子科技股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易不需要提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，2名关联董事在表决时按规定已作了回避，7名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：本次关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不需要提交股东大会审议。

（二）公司2015年没有发生日常关联交易的预计和执行情况

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：蔡明通先生，男，中国，高级工程师。住所为泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号。近三年任泉州市永元物流发展有限公司执行董事、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事、本公司董事长。

（二）关联关系说明：蔡明通先生持有本公司44.75%的股份，是公司的控股股东及实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，为本公司的关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计与蔡明通先生之间发生的租赁交易主要是位于南安市水头镇上林村南安市华电镀集控区1,293平方米的厂房租赁，公司拟以市场价格租赁，预计交易价格每年不超过130万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司2016年日常关联交易，符合公司日常经营的需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年二月二十九日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-014

福建火炬电子科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，现将本公司前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

福建火炬电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，募集资金总额为人民币43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并于2015年1月19日存放入公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。

截至2016年1月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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上述存款余额中，尚未使用的募集资金金额为15,594.62万元，已计入募集资金专户利息收入436.15万元，已扣除银行手续费1.65万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

截至2016年1月31日，本公司前次募集资金使用情况为：募集资金总额38,191.16万元，计划投入总额38,189.00元（差额2.16万元系结余的发行费用），募集资金累计直接投入募投项目22,596.54万元。分项目列示如下：

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综上，截至2016年1月31日，募集资金累计投入22,596.54万元，尚未使用的金额为15,594.62万元。

前次募集资金实际使用情况对照详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2016年1月31日，本公司无前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异情况。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

四、调整前次募集资金投资项目的资金使用计划

（一）更新部分设备

由于市场需求的变化以及设备工艺技术的不断升级，导致原计划部分设备不能很好地满足工艺技术升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议决定对募投项目的部分工艺设备进行调整升级，该调整不涉及机器设备投资总额的变更。部分设备调整情况详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。

（二）新增厂房配套等设施

由于募投项目的原资金使用计划仅考虑了项目主体建筑工程情况，而未将配套厂房等设施（包括检测车间、维修车间和职工宿舍等）纳入范围。随着公司实际发展，配套厂房等设施的建设有利于保障未来募投项目的平稳运行，本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议决定拟在现有募投项目建筑工程的基础上增加配套厂房等设施的建设，本次新建配套厂房等设施建筑面积17,092平方米，预计投资额3,951万元。募投项目变更前后及募集资金安排对比情况表详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。

2015年9月7日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2016年1月31日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2015年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

七、临时闲置募集资金情况

经2015年3月26日公司第三届董事会第六次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过人民币17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。

截至2016年1月31日，用于结构性存款的闲置前次募集资金金额为9,500万，到期日为2月份。

八、尚未使用募集资金情况

截至2016年1月31日，本公司前次募集资金总额38,191.16万元，实际使用募集资金22,596.54万元, 尚未使用募集资金15,594.62元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的40.83%。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。目前前次募集资金投资项目尚未实现效益。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至2016年1月31日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露有关内容一致。

十一、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一六年二月二十九日

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证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-016

福建火炬电子科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大提示：公司董事会对公司2015年度非公开发行是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等作出了相关承诺。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次非公开发行股票于2016年6月完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行数量为1,553万股，募集资金总额为102,650万元，同时，本次测算不考虑发行费用。

4、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2015年12月31日总股本16,640万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

5、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，公司现拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。假设2015年度利润分配经股东大会审议通过且在2016年5月完成发放，该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

8、公司2015年全年实现归属于母公司股东的净利润为15,352.18万元；2016年归属于母公司股东的净利润在2015年度预测数基础上按照0%、10%、20%的增幅分别测算，上述测算不构成盈利预测。

9、假设2016年度非经常性损益金额与2015年度一致。

（二）测算过程

基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

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(下转38版)