电光防爆科技股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-008

电光防爆科技股份有限公司

第二届董事会第十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2016年2月20日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015年2月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2015年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2015年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见《2015年年度报告》全文中“第四节”，刊登于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事李绍春先生、吴凤陶女士、余海峰先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入52,829.27万元，较去年同期下降8.22%，实现归属于母公司所有者的净利润5,417.05 万元，较去年同期增长1.75%。

《公司2015年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日的公司总股本146,670,000作为股本基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元(含税)，利润分配总额为 14，467,000元。同时以资本公积转增股份每 10 股转增 12股。 

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

就本议案保荐机构发表了同意的核查意见。《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况作了专项说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明，公司独立董事发表了独立意见。

会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2015年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，任期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2016年度预计关联交易的议案》

会议在审议该议案时，关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓霞女士据相关法律及公司章程的规定，回避表决。

《关于2016年度预计关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了专项核查意见。详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

备查文件：

1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2016年2月26日

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-009

电光防爆科技股份有限公司

第二届监事会第九次

会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年2月26日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案于2016年2月20日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司2015年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2015年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入52,829.27万元，较去年同期下降8.22%，实现归属于母公司所有者的净利润5,417.05 万元，较去年同期增长1.75%。

监事会认为：《公司2015年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《公司2015年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日的公司总股本146,670,000作为股本基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元(含税)，利润分配总额为 14，467,000元。同时以资本公积转增股份每 10 股转增 12股。

监事会认为：公司2015年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于总裁工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

监事会认为《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：2015年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2015年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2015年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2015年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，任期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2016年度预计关联交易的议案》

会议在审议该议案时，关联监事朱丹女士据相关法律及公司章程的规定，回避表决。

《关于2016年度预计关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了专项核查意见。详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

备查文件：

1、《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

电光防爆科技股份有限公司

监事会

2016年2月26日

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-010

电光防爆科技股份有限公司

关于2015年度利润分配预案公告

本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称公司）2016年2月26日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》。为了充分保护广大投资者利益，现公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

■

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司实际控制人石向才先生提议的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司股东分红回报规划 （2014-2016 年度）股东分红回报规划》、《公司章程》等文件的要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕488号标准无保留意见的审计报告，公司2015年归属于母公司所有者的净利润为54,170,546.48元，按规定提取法定盈余公积金6,523,978.73元，截至到2015年12月31日，公司累计未分配利润为290,305,193.92元。基于公司2015 年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本分配预案预披露公告日后前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持股票无变动情况。

2、截至本预案公告日，公司尚未收到实际控制人持股、5%以上股东及董监

高拟在未来 6 个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性

的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本由146,670,000股增加至322674000股。

2、公司在利润分配方案披露前公司股东林飞、施胜济、郑永芳于2015年10月9日总计解禁1000万股。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已在公司第二届董事会第十七

次会议决议通过，公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案需经股东

大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司实际控制人石向才先生及半数以上董事已在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。并承诺在年度股东大会上投赞成票。

2、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议决议相关事项的独立意见书》

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2016年2月26日

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-011

电光防爆科技股份有限公司

关于2016年度

预计关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议了《关于2016 年度预计关联交易的议案》。关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓霞女士据相关法律及公司章程的规定，回避表决。该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。根据目前公司业务规模和融资需求，预计 2016 年度电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳个人免费为公司向银行申请授信提供信用担保，信用担保额度为人民币不超过50000万元。

该议案已在公司第二届董事会第十七次会议以及公司监事会第九次会议审议通过，尚须获得公司 2015 年度股东大会批准。

一、预计2016年关联交易类别和金额

■

2016 年年初至披露日与电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳累计已发生的关联担保金额为 0 元。

二、关联方介绍与关联关系

1、电光科技有限公司

基本情况如下：

注册地址：乐清市柳市镇兆丰路49号

法定代表人：石碎标

注册资本：人民币12,000万元

经营范围：计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售；金属材料批发、零售；对矿业投资；对旅游业投资、对房地产投资；货物进出口、技术进出口。

电光科技有限公司目前共持有公司75,000,000股，占发行人股份总数的比例为51.14%，是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良，具备履约能力。

2、石碎标先生为公司实际控制人、董事长，金月芬女士是其妻子，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

截止本公告披露日，石碎标先生直接持有公司7,000,000股，占发行人股份总数的比例为4.77%，持有电光科技有限公司24.5%股份，石碎标先生和金月芬女士对上述关联交易有足够的履约能力为公司提供信用担保。

3、王晓、蔡佳佳为泰亿达电气有限公司股东，是实际控制人亲属，王晓先生和蔡佳佳女士持有泰亿达电气20%股份有足够的履约能力为公司提供信用担保。

三、关联交易目的和对公司的影响

1、上述由电光科技有限公司、石碎标先生、金月芬女士为公司提供担保，控股子公司泰亿达由王晓先生和蔡佳佳女士提供担保，是为了满足本公司及子公司正常经营需要，有利于公司发展，没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。

2、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

四、独立董事事前认可和发表独立意见

上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：

上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓和蔡佳佳2016年度拟为公司及子公司向银行授信、借款提供担保，该关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见，关联方为公司及子公司提供担保的关联交易未损害公司和非关联股东及中小股东利益，保荐机构对该关联交易无异议。该关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议该关联交易事项的相关议案时，关联股东应回避表决。

备查文件

1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》；

3、《财通证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2016年2月26日

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-012

电光防爆科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，公司第二届董事会第十七次会议于2016年2月26日召开，会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司续聘审计机构的议案》尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

备查文件：

1．《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2.《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3.《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2015 年2月26日

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-013

电光防爆科技股份有限公司

关于举行2015年度

网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月9日（星期三）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长石碎标先生,董事、执行总裁兼董事会秘书曹汉君先生,财务总监戴苏帆女士,独立董事余海峰先生和财通证券股份有限公司保荐代表人韩卫国先生。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2016年2月26日

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-014

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2015年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定于2016年3月22日召开2015年年度股东大会，具体事项如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议时间：2016年3月22日（星期二）下午两点

（1）现场会议召开时间：2016年3月22日（星期二）下午两点；

（2）网络投票时间：2016年3月21日-2016年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

5、会议主持人：董事长石碎标先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2016年3月17日

8、会议出席对象：

（1）截至2016年3月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

1、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；

2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司续聘审计机构的议案》；

7、《关于2016年度预计关联交易的议案》。

上述7个议案已经公司2016年2月26日召开的第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李绍春先生、余海峰先生、吴凤陶女士将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年3月21日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

2、登记地点：电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年3月21日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐清市经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮编：325600，信函请注明“2015年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362730。

2、投票简称：电光投票。

3、投票时间：2016年3月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2016年3月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年3月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；

如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“电光科技2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：朱冰瑶、杨涛

联系电话：0577-61666333

联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

联系地点：浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼证券投资部

邮政编码：325600

六、备查文件

1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会回执

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2016年2月26日

附件一：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席电光防爆科技股份有限公司2015年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-7项议案的表决意见：

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