深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二次
会议决议的公告
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-016
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年2月23日以电邮方式发出召开董事会会议的通知，于2016年2月26日以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任李琳女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（李琳女士简历详见附件）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年2月28日
附件
内部审计部门负责人简历：
李琳女士：1968年生，中国国籍，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦集团有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，中国融资租赁有限公司财务总监。截至目前，李琳女士未持有公司股份，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-017
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部发出的《中标通知书》，确定公司为南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目的中标人，上述项目的中标金额为人民币50,500,000元。
一、交易对方及项目基本情况
1、招标方：中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司
2、招标代理人：中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部
3、公司与招标方不存在任何关联关系
4、工期：按最终审批的施工组织设计及《用户需求书》执行
5、中标范围与内容：南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目
6、中标金额：中标金额为人民币50,500,000元，具体合同金额以签订的正式合同内容为准。
二、中标对公司的影响
本次项目的中标金额为人民币元50,500,000元，约占公司2014年度经审计的营业总收入的9.76%。若公司本次能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签署后另行公告。公司在签订正式合同后，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年2月28日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-018
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入846,217,770.43元，同比增涨63.50%，主要是由于2015年度公司加大了市场开发力度，促使公司销售业绩较去年同期有较大幅度增长。
报告期内，公司实现营业利润22,866,497.89元，同比增涨1,778.07%；实现利润总额24,448,395.66元，同比增涨68.17%；实现归属上市公司股东的净利润28,584,326.91元，同比增涨50.33%。公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因：公司加强了内部管理，提升了管理效率，2015年销售业绩较去年同期有较大增长，并收到了部分合同执行理赔款，处置了公司部分资产等。
2、报告期末，公司总资产为2,103,448,455.57元，较期初增加9.91%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2015年10月26日公告的2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2016年2月28日
