国睿科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-013
国睿科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年2月29日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由于董事长周万幸先生出差无法主持会议，半数以上董事推举董事王德江先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长周万幸、董事宫龙、独立董事陈良华、李鸿春因公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王贵夫、财务总监朱靖华出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2015年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认公司2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于与控股股东签订《关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于聘请2016年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于《国睿科技股份有限公司子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过的议案6为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过的议案8、9、10、17为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司对议案8、9、10、17回避表决，关联股东宫龙对议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：许成宝、陈晓玲
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2016年3月1日
