荣盛房地产发展股份有限公司2015年度业绩快报

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-018号

荣盛房地产发展股份有限公司2015年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载2015年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据 （金额：元）

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注：每股收益和净资产收益率按加权平均计算，每股净资产按全面摊薄计算

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.经营业绩的说明

报告期内，公司营业利润319,256.81万元、利润总额326,154.90万元、归属于母公司所有者的净利润242,688.86万元，较上年同期变动幅度分别为-28.91%、-27.61%、-24.91%。营业利润下降的原因主要有：（1）结算项目区域变化原因；（2）由于市场因素，公司2015年部分项目利润率出现下降。

2、财务状况的说明

报告期末，公司总资产10,286,897.97万元，总负债8,084,986.37万元，归属于母公司所有者权益2,063,570.80万元，资产负债率78.59%，公司财务状况良好。

报告期公司总资产、净资产较上年同期分别增长了35.73%、48.59%，公司各项资产状况良好。

三、与前次业绩预计差异说明

公司于2015年10月24日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-30%～0%（具体内容详见刊登于2015年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2015年第三季度报告》）。

本次业绩快报披露的经营业绩在公司对2015年度经营业绩预计范围内。

四、备查文件

1.经公司法定代表人耿建明、主管会计工作的负责人刘山、会计机构负责人陈伟签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计机构负责人签字的内部审计报告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年二月二十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-019号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2016年2月24日以书面、电子邮件方式发出，2016年2月29日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为陵水骏晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司陵水骏晟房地产开发有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社及成员社融资提供连带责任保证担保，担保金额50,000万元，担保期限84个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于陵水骏晟房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司（以下简称“河北荣盛”）向漯河市郾城包商村镇银行有限责任公司、平安银行股份有限公司石家庄分行等金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过410,000万元,单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，担保期限不超过60个月。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司石家庄荣恩房地产开发有限公司。

同意为全资子公司河北荣盛向中信信诚资产管理有限公司、渤海银行股份有限公司石家庄分行等金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过460,000万元，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，担保期限不超过60个月。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司河北荣商房地产开发有限公司。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于河北荣盛资产负债率超过70%、单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三)《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》。

决定于2016年3月16日召开公司2016年度第三次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年二月二十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-020号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为陵水骏晟房地产开发有限公司、河北荣盛房地产开发有限

公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年2月29日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为陵水骏晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。根据会议决议,董事会同意为公司全资下属公司陵水骏晟房地产开发有限公司(以下简称“陵水骏晟”)及全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司（以下简称“河北荣盛”）向金融机构融资提供连带责任保证担保。

同意为全资下属公司陵水骏晟向陵水黎族自治县农村信用合作联社及成员社融资提供连带责任保证担保，担保金额50,000万元，担保期限84个月。

同意为全资子公司河北荣盛向漯河市郾城包商村镇银行有限责任公司、平安银行股份有限公司石家庄分行等金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过410,000万元,单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，担保期限不超过60个月。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司石家庄荣恩房地产开发有限公司（以下简称“石家庄荣恩”）；

同意为全资子公司河北荣盛向中信信诚资产管理有限公司、渤海银行股份有限公司石家庄分行等金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过460,000万元，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，担保期限不超过60个月。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司河北荣商房地产开发有限公司（以下简称“河北荣商”）。

陵水骏晟与陵水黎族自治县农村信用合作联社及成员社不存在关联关系；河北荣盛、石家庄荣恩与漯河市郾城包商村镇银行有限责任公司、平安银行股份有限公司石家庄分行等其申请融资的金融机构亦不存在关联关系；河北荣盛、河北荣商与中信信诚资产管理有限公司、渤海银行股份有限公司石家庄分行等其申请融资的金融机构亦不存在关联关系。

鉴于陵水骏晟及河北荣盛资产负债率超过70%、河北荣盛单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）陵水骏晟的基本情况

被担保人：陵水骏晟房地产开发有限公司；

住所：海南省陵水县工商银行陵水支行办公楼六层；

法定代表人：张志勇；

成立日期：2010年11月17日；

注册资本：5,000万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营，林业、农业、旅游业项目开发，物流服务，建筑材料、水产品、机械设备、五金交电、家用电器、化工材料（危险物品除外）的销售。

截至2015年11月30日，陵水骏晟资产总额1,438,050,553.10元，负债总额1,239,164,297.28元，资产负债率为86.17%，净资产198,886,255.82元，营业收入0元，净利润-11,510,582.50元。

（二）河北荣盛、河北荣商、石家庄荣恩的基本情况

1、河北荣盛基本情况

被担保人：河北荣盛房地产开发有限公司；

住所：石家庄市长安区平安大街169号；

法定代表人：吴秋云；

成立日期：2006年11月17日；

注册资本：5,000万元人民币；

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁。

截至2015年11月30日，河北荣盛资产总额150,813.71万元，负债总额112,773.52万元，净资产38,040.19万元，营业收入59,306.44万元，净利润15,515.90万元。

2、石家庄荣恩的基本情况

被担保人：石家庄荣恩房地产开发有限公司；

住所：河北省石家庄市长安区平安大街169号荣景园22号楼底商202；

法定代表人：吴秋云；

成立日期：2016年1月21日；

注册资本：5,000万元人民币；

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁。

石家庄荣恩由河北荣盛独资设立,为河北荣盛的全资子公司。2016年1月21日，石家庄荣恩新成立,尚未开展任何实际经营活动。

3、河北荣商基本情况

被担保人：河北荣商房地产开发有限公司；

住所：河北省石家庄市长安区平安大街169号荣景园22号楼底商101；

法定代表人：吴秋云；

成立日期：2016年1月21日；

注册资本：5,000万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

河北荣商由河北荣盛独资设立,为河北荣盛的全资子公司。2016年1月21日，河北荣商新成立,尚未开展任何实际经营活动。

三、担保协议的主要内容

（一）陵水骏晟与陵水黎族自治县农村信用合作联社及成员社

陵水骏晟为公司的全资下属公司，因荣盛香水湾项目建设开发需要，拟向陵水黎族自治县农村信用合作联社及成员社申请房地产开发贷款人民币50,000万元，并由公司为上述贷款融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额50,000万元，担保期限84个月。

（二）河北荣盛及其下属公司与其申请贷款的金融机构

河北荣盛为公司的全资子公司，负责开发建设石家庄市[2015]053号地块项目（以下简称“棉三项目”）、石家庄（2015）054号地块项目（以下简称“棉四项目”）。

为开发棉三项目需要，河北荣盛向漯河市郾城包商村镇银行有限责任公司、平安银行股份有限公司石家庄分行等金融机构申请融资，总额度不超过35亿元,由公司为棉三项目融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过41亿元，担保期限不超过60个月，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司石家庄荣恩；

为开发棉四项目需要，河北荣盛向中信信诚资产管理有限公司、渤海银行股份有限公司石家庄分行等金融机构申请融资,总额度不超过40亿元，由公司为棉四项目融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过46亿元，担保期限不超过60个月，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司河北荣商。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，陵水骏晟为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为其融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持陵水骏晟业务发展。随着荣盛香水湾项目建设进度的不断推进，陵水骏晟有足够的能力偿还上述贷款。

公司董事会认为，河北荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为其融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持河北荣盛业务发展。随着石家庄棉三、棉四项目建设进度的不断推进，河北荣盛有足够的能力偿还上述贷款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的担保总额为2,225,469万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的143.80%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年二月二十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-021号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2016年度第三次临时股东大会，现将有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2016年3月16日（周三）下午3：00；

网络投票时间：2016年3月15日—3月16日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日下午3：00至2016年3月16日下午3：00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2016年3月9日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2016年3月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2016年3月12日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为陵水骏晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（二）审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2016年3月11日—3月14日上午9点—12点；下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年3月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星、张龙兵。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

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3.股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码362146；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。具体情况如下：

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注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

4．注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月15日下午3:00至2016年3月16日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

1.公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

2.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

3.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星、张龙兵。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一六年二月二十九日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

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如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期： 二Ο一六年 月 日

回 执

截至 2016年3月9日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年度第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。