浙江富润股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2016—014号

浙江富润股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年2月29日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月18日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过2015年度董事会工作报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过公司2015年年度报告及摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过公司2015年度财务报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过公司2015年度利润分配预案。

拟以公司2015年末的总股本356,613,052股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发7,132,261.04元。公司剩余未分配利润52,313,226.55元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过关于2015年度计提资产减值准备的议案。

为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司对外投资的6个项目计提资产减值准备合计9,971,454.15元。具体内容详见公司公告临2016-016号。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过关于召开2015年度股东大会的议案。

会议通知详见公司公告临2016-017号。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议还听取了独立董事2015年度述职报告、审计委员会2015年度履职报告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2016—015号

浙江富润股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届监事会第九次会议于2016年2月29日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过2015年度监事会工作报告。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

二、审议通过公司2015年年度报告及摘要。监事会认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

三、审议通过公司2015年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的2015年度财务审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司收购资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

四、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

五、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会

二〇一六年三月一日

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2016—016号

浙江富润股份有限公司

关于2015年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司对外投资的6个项目计提资产减值准备合计9,971,454.15元。

一、本次计提资产减值准备的情况

1、公司2015年度投资了5个项目，鉴于被投资单位持续亏损且亏损额较大，账面流动资金有限，公司对其未来持续经营能力等表示疑虑。根据被投资单位提供的2015年度财务报表（未经审计），公司按其2015年度的净利润及持股比例计提资产减值准备5,513,772.34元，具体明细如下：

单位：元

■

2、公司于2010年出资2500万元参股杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称航民水泥），持股比例为25%。根据地方政府节能减排要求，航民水泥于2014年10月31日前关停了生产线。截至2015年12月31日,公司对航民水泥的长期投资余额为8,207,681.81元。航民水泥2014年10月份关停后，虽有房产、土地等资产，但有大量负债，大部份资产抵押给了银行，持续经营能力和后续能否获得政策补偿存在不确定性，预计公司可回收航民水泥的投资款在375万元左右。因此，需对航民水泥的投资计提资产减值准备4,457,681.81元。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司2015年度归属于上市公司股东的净利润9,971,454.15元。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2016年2月29日召开第七届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

公司于2016年2月29日召开第七届监事会第九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司2015年度计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；本次计提资产减值准备决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、公司监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2016-017号

浙江富润股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年3月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月22日 14点 00分

召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月22日

至2016年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取独立董事2015年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 对中小投资者单独计票的议案：5

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

登记时间：2016年3月18日上午8：30——下午4：30

登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

联 系 人：卢伯军 王惠芳

联系电话：0575—87015763 87015296

传 真：0575—87026018

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

2016年3月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江富润股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2016—018号

浙江富润股份有限公司

关于举行2015年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年3月8日下午 15:00-16:30

●会议召开地点：全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net

●会议召开方式：网络

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月8日(星期二)下午 15:00-16:30 在全景网投资者互动平台举行2015年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、分配方案等与投资者进行沟通。

本次业绩说明会采用网络形式，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。

公司 2015年年度报告摘要已刊登在2016年3月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，全文详见上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长赵林中先生、财务总监王坚先生、董事会秘书卢伯军先生等。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二○一六年三月一日