北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-007
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年2月22日以书面形式发出通知，会议于2016年2月29日以现场表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事张小军委托独立董事黎建飞代为表决，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
二、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
四、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2016年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
五、审议通过了《2015年度利润分配方案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度财务报表审计报告，公司2015年度归属于母公司的净利润为59,633,523.82元， 截至2015年末可供股东分配的利润为945,331,303.41元。公司拟进行2015年度利润分配，以2015年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金20,750,080.8元。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
六、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎先生回避表决。
具体详细请参见公司同日公布的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
九、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
十、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
十一、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
具体详细请参见公司同日公布的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月一日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年2月22日以书面形式发出通知，会议于2016年2月29日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《2015年度利润分配方案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《关于提名苏海燕女士为第六届监事会监事候选人的议案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
监事候选人将提交2015年年度股东大会审议讨论。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月一日
监事候选人简历如下：
苏海燕，女，1965年11月生，汉族，中共党员，大学学历，助理政工师。曾任北京市顺义县后沙峪乡团委书记；北京市顺义区后沙峪镇党委委员；北京市天竺房地产开发公司总经理办公室主任、工会副主席、主席。目前在北京大龙控股有限公司工作。
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-009
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于2015年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提交股东大会审议：是
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2016年2月29日，公司第六届董事会第二十一次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事马云虎先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、王再文先生、张小军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：
1、2016年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。
2、2016年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
4、同意该关联交易事项。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（二） 2015年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
■
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事签字的事前认可和独立意见
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2016-010
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月22日 14点 30分
召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月21日
至2016年3月22日
投票时间为：2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项和第3项至第8项议案已于2016年2月29日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见2016年3月1日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》。
上述第2项议案和第9项议案已于2016年2月29日召开的公司第六届监事会第十三次会议审议通过，详见2016年3月1日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年3月21日15：00至2016年3月22日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
(二) 现场会议登记时间：
2016年3月17日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
六、 其他事项
(一) 联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王金奇
（二） 与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2016年3月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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