杭州电缆股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-003
杭州电缆股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年2月19日以专人送达方式发出，会议于2016年2月29日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要的议案》
经天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入3,114,252,013.73元，净利润143,134,579.45元，其中归属于母公司所有者的净利润134,968,462.08元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润133,588,922.70元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润143,134,579.45元，归属于母公司所有者的净利润134,968,462.08元，母公司实现净利润132,172,040.60元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据，在提取10%法定盈余公积13,217,204.06元后，2015年末母公司累计未分配利润376,546,131.28元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以公司2015年12月31日总股本21,335万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利32,002,500.00元（含税）。同时拟以公司2015年12月31日总股本21,335万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本42,670万股，本次转增股本后，公司的总股本为64,005万股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2015年度独立董事述职报告的议案》
《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙庆炎、孙翀、郑秀花、章勤英、华建飞、陆春校先生回避表决，其余3名董事对此议案进行了表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，华林证券有限责任公司出具了核查意见，公司2016年度日常关联交易的公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2016年度申请银行授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2016年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币25亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2016年董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康的发展, 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 根据同行业可比公司的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况制定了2016年董事、高级管理人员薪酬、津贴标准。
公司独立董事对本议案发表了意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟以不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事对本议案发表了意见，华林证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
公司独立董事对本议案发表了意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了意见，华林证券有限责任公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、六、九、十、十一、十四、十五、十六、十七项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2016年2月29日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-004
杭州电缆股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年2月19日以专人送达方式发出，会议于2016年2月29日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席章旭东主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2015 年年度报告及年度报告摘要后认为：
（1）公司 2015 年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司 2015 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润143,134,579.45元，归属于母公司所有者的净利润134,968,462.08元，母公司实现净利润132,172,040.60元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据，在提取10%法定盈余公积13,217,204.06元后，2015年末母公司累计未分配利润376,546,131.28元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以公司2015年12月31日总股本21,335万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利32,002,500.00元（含税）。同时拟以公司2015年12月31日总股本21,335万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本42,670万股，本次转增股本后，公司的总股本为64,005万股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
五、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司预计2016年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟以不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
八、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
上述第一、二、三、四、八、九、十项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
2016年2月29日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2016-005
杭州电缆股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月21日14点
召开地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月21日
至2016年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年2月29日召开的第二届董事会第十三次会议和 2016年2月29日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2016年3月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：2016年3月14日（9:00 一 11：30，13：00 一 17:00）。
（三）登记地点：杭州市富阳区高尔夫路602号公司证券部。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（六）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：卢献庭、王晓蕊
电话：0571—63167793
传真：0571—63409790
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
2016年3月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州电缆股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2016-006
杭州电缆股份有限公司
关于2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙庆炎、孙翀、郑秀花、章勤英、华建飞、陆春校回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事的意见：关于公司2016年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会在对《关于公司2016年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，同意公司对2016年度日常关联交易所作出的安排。
（二）2015 年度关联交易预计和执行情况
2015年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币，元
■
（三）2016 年度日常关联交易预计
单位：人民币，元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、浙江富春江环保热电股份有限公司
（1）基本情况
成立日期：2003年12月15日
注册资本：79635万元
公司住所：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号
法定代表人：吴斌
主营业务：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。
截止2015年9月30日，总资产426,675.66万元、归属于上市公司股东的净资产269,786.98万元，2015年1-9月份实现营业收入225,812.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润14,875.46万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
浙江富春江环保热电股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有38.00%的股权，并且该公司董事孙庆炎、郑秀花同时担任本公司董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
浙江富春江环保热电股份有限公司为A股上市公司，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
2、富阳永通商贸有限公司
（1）基本情况
成立日期：2014年6月3日
注册资本：81万元
注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室
法定代表人：杜军
经营范围：许可经营项目：零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：日用百货、针纺织品、服装、服饰品、化妆品、通讯器材、家用电器、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、农副产品（除国家专项规定）；
截止2015年12月31日，总资产149.38万元、净资产23.89万元，2015年度实现主营业务收入450.55万元，实现净利润-45.89万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
富阳永通商贸有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有100%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
富阳永通商贸有限公司经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。
3、浙江富春江光电科技股份有限公司
（1）基本情况
成立日期：1998年9月16日
注册资本：9,000万元
公司住所：富阳区东洲街道高尔夫路608号
法定代表人：孙翀
经营范围：光纤、通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话及多媒体终端设备的生产（凭环保审批意见）、销售，通信网络工程的设计、安装及技术咨询，经营进出口业务。
截止2015年12月31日，总资产39233.14万元、净资产9992.96万元，2015年度实现主营业务收入16833.48万元，实现净利润-367.07万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
浙江富春江光电科技股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有76.22%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
浙江富春江光电科技股份有限公司经营状况正常，主要生产通信光缆，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。
（2）2016年度，公司预计向浙江富春江环保热电股份有限公司及其控股子公司销售电力电缆，金额不超过2,000万元；预计向富阳永通商贸有限公司采购商品，金额不超过150万元；预计租用浙江富春江光电科技股份有限公司标准厂房及部分堆场，金额不超过35万元。
（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人租赁厂房年末一次性结算。
（4）公司于2015年12月20日与浙江富春江光电科技股份有限公司签订厂房租赁合同，浙江富春江光电科技股份有限公司将位于高尔夫路608号的4＃标准厂房及部分堆场出租给公司使用，租赁期限为2016年1月1日至2016年12月31日，年租金35万元，租金在年底一次性支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证双方获得快捷、充足和稳定的产品供应。租赁关联人厂房，可利用地理优势，解决厂房闲置和厂房不够的矛盾，充分发挥资源作用。
公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事对2016年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见；
4、华林证券对2016年度日常关联交易的持续督导核查意见
5、租赁合同。
特此公告
杭州电缆股份有限公司
董事会
2016年2月29日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-007
杭州电缆股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司（以下简称“千岛湖永通”）；
●本次担保金额：担保金额不超过5,000.00万元人民币；
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保累计数量:无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
杭州电缆股份有限公司(以下简称“杭电股份”)拟为其控股子公司千岛湖永通提供不超过人民币5,000.00万元的银行融资担保，以保证其日常生产经营的顺利进行，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
2016年2月29日，杭州电缆股份有限公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
银行融资合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若上述银行融资终未获银行批准，则相关的董事会决议自动失效。该担保事项符合《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定，因杭州千岛湖永通电缆有限公司最近一期的资产负债率未超过70%，本担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：杭州千岛湖永通电缆有限公司
注册时间：2002年9月26日
注册号：330127000034423
住所：淳安县千岛湖睦州大道475号
法定代表人：王英潮
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：制造：电线、电缆、机电产品；销售：电线、电缆、机电产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年的财务状况：
截至2015年12月31日，千岛湖永通资产总额132,755,359.95元，负债总额51,922,080.85元，资产负债率39.11%；2015年度营业收入176,075,120.71元，净利润23,331,763.91元。（上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、董事会意见
此次担保是为满足控股子公司发展需要提供的担保，有利于其开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。本次担保杭电股份对千岛湖永通在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。
独立董事认为：杭州千岛湖永通电缆有限公司是公司的控股子公司，此次担保是为满足控股子公司发展需要提供的担保，有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。经审慎核查，千岛湖永通目前生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保审议程序合法有效，我们同意为其提供担保。
四、对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除该预期担保外，公司没有其他对外担保；公司及公司控股子公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、《杭州电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》；
4、千岛湖永通2015年度财务报表及营业执照。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2016年2月29日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-008
杭州电缆股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕188号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票53,350,000股，发行价为每股人民币11.65元，共计募集资金621,527,500.00元，坐扣承销和保荐费用36,350,000.00元后的募集资金为585,177,500.00元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,332,350.00元后，公司本次募集资金净额为572,845,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕27号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金536,165,924.08元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为666,587.83元；累计已使用募集资金536,165,924.08元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为666,587.83元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为37,345,813.75 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券有限责任公司于2015年2月12日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部，2015年2月27日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件： 募集资金使用情况对照表
杭州电缆股份有限公司
二〇一六年二月二十九日
附件：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：杭州电缆股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：城市轨道交通用特种电缆建设项目及风力发电用特种电缆建设项目拟于2016年6月投资完毕，达到整体完工的预定可使用状态，但该等项目均为建设和调试投产陆续进行，已投资金额占项目承诺投资总额的比例较低，尚未能完成整体项目建设，无法达到项目整体规划产能，未能产生足够效益。
[注2]：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额原因如下：(1) 序号1、2项目差异，系相关项目的建设和调试投产陆续进行，项目整体尚处于建设期，剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入；(2) 序号3项目差异，系相关项目尚未投资建设，剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入；(3)序号4项目差异，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据本公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，募集资金缺口由本公司通过自筹资金解决，公司在补充永久流动资金时扣减该募集资金缺口73.485万元。
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2016-009
杭州电缆股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
(截至2015年12月31日)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（下转56版）
