张家界旅游集团股份有限公司
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-012
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
公司属于旅游服务行业，公司的主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁、广告代理等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故。实现营业收入67,488.00万元，较上年同期48,400.94万元增长19,087.06万元，增幅39.44%；较计划55,247.33万元增长12,240.67万元，增幅22.16%；实现净利润(归属于母公司) 11,439.60万元，较上年同期6,050.96万元增长5,388.64万元，增幅89.05%，上缴税费12,980.48万元（其中规费5,204.87万元）。较上年同期收入和利润增长的主要原因是：
1、2015年张家界政府提出“提质张家界、打造升级版”战略,加快推进国内外知名旅游胜地建设“1656”行动计划，张家界的酒店、交通、游客服务中心等方面得到大幅提质,张家界的旅游环境正在发生质的改变。
2、2015年张家界旅游形势火爆，公司加大营销力度，推出优质线路产品, 抢抓市场，公司下属主要景区景点游客接待量不断增长，其中环保客运接待购票人数为348.39万人,较上年同期292.81万人增长55.58万人，增幅18.98%；实现营业收入20,741.62万元,较上年同期17,834.79万元增长2,906.83万元，增幅16.30%。宝峰湖景区接待购票人数为101.59万人,较上年同期56.24万人增长45.35万人，增幅80.64％；实现营业收入7,705.71万元,较上年同期5,071.69万元增长2,634.02万元，增幅51.94%。十里画廊观光电车接待购票人数为120.47万人,较上年同期108.82万人增长11.65万人，增幅10.71%；实现营业收入4,742.11万元,较上年同期4,836.07万元减少93.96万元，降幅1.94%。杨家界索道接待购票人数为205.38万人,较上年同期33.93万人增长171.45万人，增幅505.31%；实现营业收入13,666.78万元,较上年同期2,263.16万元增长11,403.62万元，增幅503.88%(杨家界索道于2014年4月营运）。张家界国际大酒店实现营业收入1,737.64万元,较上年同期954.35万元增长783.29万元，增幅82.08%(张国际酒店于2014年4月开业)。张家界中旅完成营业收入22,134.35 万元，较上年同期19,433.24万元增长2,701.11万元，增幅13.90%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司处置了湖南周洛旅游开发有限公司，合并范围比上期减少1家公司。
本期不再纳入合并范围的子公司情况
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接上表：
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-009
张家界旅游集团股份有限公司
九届三次董事会
暨2015年度董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次会议暨2015年度董事会于2016年3月1日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2016年2月22日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、 审议通过《2015年度董事会工作报告》
《报告》对董事会2015年来所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了2016年公司将面临的机遇与挑战，明确了2016年的工作目标和工作要点。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
二、 审议通过《2015年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
公司2015年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2015年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2016] 2233号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》
2015年度公司（合并报表）实现归属于母公司所有者的净利润114,396,010.54 元，加上期初未分配利润50,478,320.90元、因本期子公司收购少数股权调整未分配利润-2,366,887.10元，2015年合并报表未分配的利润为162,507,444.34 元，而母公司共实现净利润60,087,598.19元，加上期初未分配利润-81,656,445.00元，2015年末母公司可供分配的利润为-21,568,846.81 元。2015年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见 2016年 3 月 2 日巨潮咨询网上公告。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》
同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计（含财务审计报告和内部控制审计）的会计师事务所 。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见2016 年 3 月 2 日巨潮咨询网上公告。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《2015年年度报告》及其摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》
独立董事述职报告具体内容见 2016 年 3 月 2 日巨潮咨询网上公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2015年度内部控制自我评价报告，相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见2016年 3 月 2日巨潮咨询网上公告。
九、审议通过《关于审议<公司2016年度经营计划>的议案》
2016年度公司景区景点计划接待游客829.4万人，公司计划完成营业收入70,450.90万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于列支项目前期专项筹备费用的议案》
2016年列支相关前期费用300万元，主要用于龙凤垭隧道项目、十里画廊游客中心项目等。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于核定公司2016年度贷款总额的议案》
为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意2016年向银行申请贷款20,000.00万元（不含计划外新增项目资金需求），同时偿还到期贷款8,595.00万元，截止2016年底12月31日预计公司贷款总额25,360.00万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
2015年年末公司资产进行期末清查和减值测试，公司计提资产减值准备 4,116,612.50 元。2010年，我公司与江南大漠旅游开发有限公司（桃矿办事处）签订《临湘山水旅游产业发展有限公司股权转让协议》，转让了临湘山水旅游产业发展有限公司50%股权，还持有临湘山水旅游产业发展有限公司20%股权，投资款为16,475,193.26元。因临湘山水旅游产业发展有限公司从2010年就一直没有从事经营活动，始终处于停业状态，2010年已计提了资产减值准备12,358,580.76元，余4,116,612.50元。根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，应将该项投资全部计提减值准备，本次计提资产减值准备4,116,612.50 元，全部计入2015的年度损益。
相关监事的审核意见，具体内容见2016 年 3 月 2 日巨潮咨询网上公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》
领取报酬对象增加监事会主席。
相关独立董事的独立意见，具体内容见2016年 3 月 2日巨潮咨询网上公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
将原章程“公司设副总裁1-3名，设总监3-4名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。”修订为“公司设副总裁若干名、总监若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。”表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2015年年度股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于调整公司高级管理人员职务的议案》
同意聘任杨晓曦先生为公司副总裁；同时免去王宏伟先生行政总监职务。
相关独立董事的审核意见，具体内容见2016 年 3 月 2 日巨潮咨询网上公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》
环保客运2016年购车需提交本次董事会审议的采购数量为57台车，采购费用总额（含购车、上户费用）控制在2,694万元内，其中：50台9米燃气车，计2,390万元，7台燃油车，计304.78万元。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于投资宝峰湖环湖栈道的议案》
环湖栈道路线计划由下船码头经宝峰圣女、石门迎宾、先耀湾等精华景点直达湖尾码头。主要建设内容为栈道及沿线凉亭、服务区等附属设施建筑，项目预计总投资1000万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于投资组建旅游文创公司（控股）开发旅游纪念品项目的议案》
与中国工艺美术（集团）公司共同发起成立“张家界中工美旅游文创有限公司”，合作投资旅游商品研发、生产及销售业务。总投资1000万元人民币，资金筹措来自合作双方的自有资金，其中建设投资420万元，流动资金580万元。
表决结果：8票赞成，1票反对，0票弃权，表决通过。独立董事田贵君先生投反对票，理由是：对旅游纪念品市场持谨慎态度，请投资者特别关注。
十九、审议通过《关于组建茶业公司投资茶叶项目的议案》
投资组建茶业公司，投资茶叶项目，投资估算为3757.13万元。
表决结果：8票赞成，1票反对，0票弃权，表决通过。独立董事李荻辉女士投反对票，理由是：对茶产业发展前景持谨慎态度，请投资者特别关注。
二十、审议通过《关于投资张家界“互联网+旅游”共创共享平台项目的议案》
投资张家界共创共享“互联网+旅游”共创共享平台项目，该项目总投资规模为500万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2016年3月1日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016- 010
张家界旅游集团股份有限公司
九届三次监事会
暨2015年度监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司九届三次监事会暨2015年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2016年2月22日以书面方式通知相关与会人员。会议于2016年3月1日在张家界国际大酒店2楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《2015年度财务决算报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《<2015年度报告>及其摘要》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2016年3月1日
