苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-013

苏州华源包装股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年02月25日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年03月02日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过《关于修改<投资管理制度>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《募集资金管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、 审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

《对外信息报送和使用管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、 审议通过《关于对外披露公司相关制度的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、 审议《关于部分募投项目变更的议案》；

同意公司根据实际生产经营情况，对部分募集资金进行变更：将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目变更的议案》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、 审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

议案内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会

2016年03月02日

证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-014

苏州华源包装股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年02月25日以当面送达方式向全体监事发出通知，并于2016年03月02日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%，超过半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过《关于修改<投资管理制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《募集资金管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、 审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

《对外信息报送和使用管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、 审议通过《关于对外披露公司相关制度的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、 审议《关于部分募投项目变更的议案》；

同意公司根据实际生产经营情况，对部分募集资金进行变更：将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目变更的议案》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、 审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

议案内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

2、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司监事会

2016年03月02日

证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-015

苏州华源包装股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015] 1369号”文核准，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,520 万股，发行价格为 11.37 元/股。本次发行募集资金总额为 400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为351,730,699.00 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 12 月 29 日出具了天健验〔2015〕3-166号《验资报告》予以确认。

二、本次变更募投项目的基本情况

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

根据公司的实际生产情况，公司拟变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入募集资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。该项目投资不构成关联交易。

三、募投项目变更的原因及项目情况说明

1、原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目

项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司

项目概况：本项目主要从事化工罐及配件的生产，计划投入募集资金人民币6,235.02万元，其中，固定资产投资4816.71万元，项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入16,739万元,净利润1,820万元。截至2015年12月31日，该项目已投入募集资金人民币786.32万元，目前仍处于建设期。

2、变更募投项目的具体原因

“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”定位主要客户为阿克苏，及西南地区潜在客户等。为提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，公司拟将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入额缩减至3,138.92万元，同时拟将缩减后剩余的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”，为邛崃华源化工罐及配件项目提供配套服务，更好的服务客户。

3、变更后新增募集资金投资项目情况说明

项目名称：邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目

项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司

项目概况：本项目主要从事彩印马口铁生产，计划总投资7,770万元,其中设备购置4,210万元，建安工程费用2,044.20万元，土地成本864万元，流动资金651.80万元。本项目计划2年时间（24个月）完成，建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售17,846万元，净利润1,417.44万元，投资回收期为6.46年（税后，含建设期2年），内部收益率18.38%（税后）。

可行性分析：尽管我国金属包装行业自20世纪80年代至今一直呈现快速发展势头，但我国金属包装占包装行业的比重仍明显低于全球水平，未来发展空间巨大，良好的市场前景为项目的建成投产提供市场保证。公司主要为阿克苏、立邦等涂料行业高端优质客户提供配套服务，并与之建立起了稳定可靠的战略合作关系，稳定的客户资源是项目顺利实施的有力保障，同时公司良好的新客户开拓能力将为消化新增产能提供保证。公司一直专注于金属包装产品的研发和生产，积累了丰富的经验，关键生产环节达到国内同行业领先水平。公司现拥有多项发明专利，专业技术涵盖了金属包装印铁、制罐、顶底盖等各个生产环节，在金属包装行业拥有明显的技术优势。

风险提示：该项目是公司基于行业现状和未来发展前景经有关专家充分论证后审慎提出的，有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、产品投产后市场开拓不顺利，则本次募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期收益的风险。

四、募投项目变更履行的程序及独立董事、监事会意见

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交股东大会审议，经批准后方可实施。

独立董事认为：公司本次对“邛崃华源年产2220万只化工罐及配件建设项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。

监事会同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。

五、保荐机构意见

本次部分募投项目变更事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议，独立董事也发表了明确的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次变更事宜符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。华源包装本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。国海证券股份有限公司同意华源包装本次部分募投项目变更事宜。

六、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会

2016年03月02日

证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-016

苏州华源包装股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期、时间和地点：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2016年3月25日（周五）下午14:30，召开地点为苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年03月25日上午9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年03月24日15:00至2016年03月25日15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2016年3月17日（周四）

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2016年3月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

■

上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。无需回避股东。

（三）上述议案的具体内容详见2016年03月02日公司在证监会指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2016年03月23日上午9:00-12:00，14:00-17:00。

（二）登记地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2016年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2016年03月23日（周三）17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本 公告之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

邮政编码：215236

联 系 人：邵娜、吴琼

联系电话：0512-63857748

联系传真：0512-63852178

六、备查文件

（一）《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会

2016年03月02日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362787。

2、投票简称：华源投票。

3、投票时间：2016年03月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“华源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（5）投票举例

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：

■

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：

■

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：

■

对其他议案的投票以此类推。

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：

■

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年03月25日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

（1）登陆，在“上市公司股东大会列表”选在“苏州华源包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

4、网络投票其他注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的议案，视为弃权。

附件二：

苏州华源包装股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户及持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件三：

苏州华源包装股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

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