搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-015

搜于特集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在公司会议室举行了公司第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2016年2月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2016年3月25日召开公司2015年年度股东大会。

会议通知全文详见公司于2016年3月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于召开2015年年度股东大会的通知》。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2015年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。

公司前任独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远及现任独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职；述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2015年度述职报告》。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

2015年在全国服饰消费市场低迷的大环境下，公司经营管理层带领公司全体员工积极创新，勇于进取，不断强化内部管理，公司经营业绩取得较大幅度的提升；同时积极实施公司董事会制定的公司未来发展新战略，取得初步成效。董事会对公司经营管理层2015年度的工作表示满意。

四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2015年年度报告》及《搜于特：2015年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度财务决算报告》。

2015年度公司实现营业收入198,277.34万元，较上年增长51.84%；实现归属于上市公司股东的净利润19,397.48万元，较上年增长57.47%。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2016年度财务预算报告》。

公司2016年营业收入预算为850,000万元，归属于上市公司股东的净利润预算在51,260万元以上。

上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3-42号标准无保留意见的审计报告，2015年度归属于上市公司股东的净利润193,974,843.40元，按母公司净利润提取法定盈余公积金23,501,750.39元后，加年初未分配利润555,757,778.98元，减本年度分配的现金股利51,840,000.00元，期末未分配利润674,390,871.99元。本年度公司可供股东分配的利润 674,390,871.99元，资本公积金余额471,397,448.79元。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利20,736,000.00元（含税）。

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本变更为1,347,840,000股，资本公积金余额160,357,448.79元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2015年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，董事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2015年年度股东大会审议。

九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于续聘2016年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2016年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事2016年度薪酬具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员2016年度薪酬具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：搜于特集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本报告需提交2015年年度股东大会审议。

十三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。

根据公司的实际情况，同意公司再次延长募集资金信息化建设项目的建设期。详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，向平安银行股份有限公司深圳福景支行申请2亿元人民币授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

十五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于新增商业保理业务会计估计的议案》。

因公司新增商业保理业务，根据《企业会计准则》要求，现新增商业保理业务会计估计，详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于商业保理业务会计估计的的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于制订<搜于特集团股份有限公司章程>的议案》。

因公司名称、注册资本、经营范围、住所等相关内容发生变更，现拟重新制订新的《搜于特集团股份有限公司章程》，原《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》作废。详情见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司章程》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016年3月4日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-016

搜于特集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3在公司会议室举行了公司第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2016年2月19日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2015年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2015年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2015年年度报告》及《搜于特：2015年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度财务决算报告》。

2015年度公司实现营业收入198,277.34万元，较上年增长51.84%；实现归属于上市公司股东的净利润19,397.48万元，较上年增长57.47%。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2016年度财务预算报告》。

公司2016年营业收入预算为850,000万元，归属于上市公司股东的净利润预算在51,260万元以上。

上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3-42号标准无保留意见的审计报告，2015年度归属于上市公司股东的净利润193,974,843.40元，按母公司净利润提取法定盈余公积金23,501,750.39元后，加年初未分配利润555,757,778.98元，减本年度分配的现金股利51,840,000.00元，期末未分配利润674,390,871.99元。本年度公司可供股东分配的利润 674,390,871.99元，资本公积金余额471,397,448.79元。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利20,736,000.00元（含税）。

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本变更为1,347,840,000股，资本公积金余额160,357,448.79元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2015年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2015年年度股东大会审议。

七、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于续聘2016年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2016年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事2016年度薪酬具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2015年年度股东大会审议。

九、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员2016年度薪酬具体如下：

■

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：搜于特集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本报告需提交2015年年度股东大会审议。

十一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。

根据公司的实际情况，同意公司再次延长募集资金信息化建设项目的建设期。详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于新增商业保理业务会计估计的议案》。

公司新增商业保理业务会计估计，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计要求。详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于商业保理业务会计估计的的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2016年3月4日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-018

搜于特集团股份有限公司关于

召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议召开的合法合规性：2016年3月3日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年3月25日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月25日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月24日下午15:00 至 2016年3月25日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司一楼会议室。

6、股权登记日：2016年3月18日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2016年3月18日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《搜于特集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

2、《搜于特集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

3、《搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》；

4、《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告摘要》；

5、《搜于特集团股份有限公司2015年度财务决算报告》；

6、《搜于特集团股份有限公司2016年度财务预算报告》；

7、《搜于特集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

8、《搜于特集团股份有限公司关于续聘2016年审计机构的议案》；

9、《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2016年度薪酬的议案》；

10、《搜于特集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

11、《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；

12、《搜于特集团股份有限公司关于制订<搜于特集团股份有限公司章程>的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。

上述议案依据相关法律法规的规定已分别经2016年3月3日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，详见2016年3月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

因此，公司将对中小投资者审议议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

本公司前任独立董事刘岳屏先生、马卓檀先生、王鸿远先生及现任独立董事许成富先生、周世权先生、王珈先生将分别在本次股东大会上进行2015年度述职。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）

2、登记时间、地点：2016年3月23日及2016年3月24日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）交易系统的投票程序

1、投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362503；投票简称：搜特投票

2、具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362503；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

（二）互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年3月24日下午15:00 至 2016年3月25日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票的注意事项

1、本次股东大会审议12项议案，通过网络投票系统对本次股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券投资部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016年3月4日

附件：股东授权委托书

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2016年3月25日召开的2015年年度股东大会，并代为行使表决权。本人承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

■

说明：请在“表决意见”栏下的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至2016年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

自然人委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-019

搜于特集团股份有限公司关于举行

2015年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月8日（星期二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理马鸿先生，董事、副总经理、董事会秘书廖岗岩先生，财务总监唐洪先生，独立董事周世权先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016年3月4日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-020

搜于特集团股份有限公司

关于2015年度募集资金年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1436号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上定价发行，网下询价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，发行价为每股人民币75元，共计募集资金150,000.00万元，坐扣承销和保荐费用5,350.00万元后的募集资金为144,650.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年11月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用336.13万元后，公司本次募集资金净额为144,313.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕3-86号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金143,217.46万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,692.00万元, 以前年度收到的银行保本型理财产品收益为1,874.42万元。 2015年度实际使用募集资金8,470.79万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.21万元，2015年度收到的银行保本型理财产品收益为174.91万元；累计已使用募集资金151,688.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,709.21万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为2,049.33万元。

截至 2015年 12 月 31日，募集资金余额为人民币1,384.16万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月2日、2011年1月10日、2012年8月15日、2014年7月7日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于更换保荐机构，本公司和保荐机构长城证券股份有限公司于2016年2月1日分别与上述募集资金存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有5个募集资金专户和1个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

1. 活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

■

2. 理财产品情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

本期以超募资金实际支付营销网络建设项目161.67万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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