2016年

3月5日

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兰州兰石重型装备股份有限公司
二届三十二次董事会决议公告

2016-03-05 来源:上海证券报

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2016-018

兰州兰石重型装备股份有限公司

二届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2016年3月4日以现场加通讯方式在兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司向中信银行申请综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营需要,同意公司与子公司向中信银行申请综合授信额度,共计42,500.00万元,授信期限按中信银行规定执行。

表决结果: 同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年3月5日