郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-015
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年3月4日上午9：00在公司会议中心召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强，独立董事江华、李旭冬现场出席会议，独立董事刘尧、吴光明以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度总经理工作报告〉的议案》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度经审计的境内外财务报告〉的议案》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要〉的议案》；
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2015年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2015年年度报告〉的议案》；
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》；
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》；
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》；
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制审计报告>的议案》；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》；
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告>的议案》；
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2016年度外部审计机构及支付2015年度审计费用的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和德勤?关黄陈方会计师行（境外报告）为公司2016年度财务审计机构。2016年度暂定审计费用分别为680,000元人民币、2,300,000元人民币。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行分别支付2015年度审计费用680,000元人民币、2,300,000元人民币。聘任2016年度外部审计机构的议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议；
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》；同意公司与租赁公司合作开展融资租赁业务，为客户向融资租赁公司提供回购余值担保，该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的担保额不超过人民币20亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效；
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》，同意公司可以循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金和H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，该项决议自董事会审议通过之日起一年内有效；同意公司于2016年3月17日至2017年3月4日与交通银行、民生银行、光大银行、建设银行、广发银行、兴业银行可分别分次认购总额不低于人民币7亿元、6亿元、6亿元、6亿元、5亿元、5亿元的理财产品。该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议；
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向子公司提供资金支持的议案》，同意公司2016年度向子公司提供3亿元人民币的资金支持，董事会授权公司财务部办理相关手续。该项决议自董事会审议通过之日起一年内有效；
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，同意2015年度利润分配方案，即：以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），共分配现金股利12,968,976元，占当年归属上市股东净利润的30.73%；
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度股东大会的议案》，决定于2016年6月30日前召开2015年度股东大会，董事会授权董事长择机确定公司2015年度股东大会的具体召开时间、地点，董事会秘书张海斌先生安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关文件，集团公司办公室、财务部和战略发展部做好股东大会的会议准备和组织工作。2015年度股东大会审议如下八项议案：
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案；
5、关于聘任2016年度外部审计机构的议案；
6、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案；
7、关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案；
8、关于2015年度利润分配的议案。
上述议案中，第一、四、十一、十三、十四、十五、十七项议案须提交股东大会审议通过后正式生效。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2016年3月4日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-016
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年3月4日上午10:00在公司会议室召开。公司监事周荣、刘付营、张军、徐明凯、张志强现场出席会议，监事倪和平委托徐明凯出席会议，监事会主席李重庆先生因个人身体健康原因未出席会议。会议由监事周荣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议经审议，以投票表决方式通过以下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》；
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度经审计的境内外财务报告〉的议案》；
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要〉的议案》，认为公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2015年年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2015年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2015年年度报告〉的议案》；
五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》；
六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》；
七、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制审计报告>的议案》；
八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度利润分配的议案》，同意2015年度利润分配方案，即：以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），共分配现金股利12,968,976元，占当年归属上市股东净利润的30.73%。
上述第一、三、八项议案经监事会审议通过后，须提交股东大会审议通过。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2016年3月4日
