上海浦东路桥建设股份有限公司
（上接28版）
（三）会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响分析
经初步测算，会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响为：公司固定资产中房屋及建筑物折旧年限影响2013年计提折旧减少额约371万元，将增加公司 2013年度利润总额约371万元；影响2014年计提折旧减少额约371万元，将增加公司 2014年度利润总额约371万元；影响2015年计提折旧减少额约251万元，将增加公司 2015年度利润总额约251万元；同时，公司本次投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命调整影响 2013年计提折旧减少额约9万元，将增加公司 2013年度利润总额约9万元；影响 2014年计提折旧减少额约9万元，将增加公司 2014年度利润总额约9万元；影响 2015年计提折旧减少额约129万元，将增加公司 2015年度利润总额约129万元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事的结论性意见：“公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。”
公司监事会的结论性意见：本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。同意公司实施本次会计估计变更。
会计师事务所的结论性意见：依据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”同时，根据公司会计政策规定，公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。依据《企业会计准则第3号—投资性房地产》相关规定：“采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号——固定资产》。”
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，结合房屋建筑物特性及自然使用寿命的实际情况，为更加准确的反应公司房屋建筑物的折旧情况，公司决定变更固定资产中房屋建筑物的折旧年限和投资性房地产预计使用寿命，符合公司实际情况。上述会计估计变更能更加公允的反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，符合《企业会计准则》相关规定和上海证券交易所相关要求。
对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司业务范围无影响。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）会计师事务所意见；
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-013
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经本公司2012年1月14日第五届董事会第十四次会议决议，2012年3月27日2012年第一次临时股东大会决议和2013年1月10日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]24号）的核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股股票194,800,000股，每股面值壹元（CNY1）。截至2013年2月4日，本公司募集资金总额为人民币1,385,028,000.00元，扣除本次非公开发行股票而发生的费用人民币43,326,770.00元后，实际募集资金净额为人民币1,341,701,230.00元。上述募集资金经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于2013年2月5日出具了沪众会验字（2013）第1532号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以本次非公开发行股票募集资金净额于2013年3月向下属子公司上海浦兴投资发展有限公司增资，由上海浦兴投资发展有限公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目，项目具体使用计划如下：
单位：人民币元
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本公司设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为97450155100000699的募集资金专项账户在此次增资后余额为零，本公司按照有关规定对此募集资金专项账户办理了注销手续。
截至2015年12月31日，上海浦兴投资发展有限公司实际使用募集资金1,354,839,638.55元，其中：
单位：人民币元
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2015年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币505,063.81元，归还母公司上海浦东路桥建设股份有限公司代付的募集资金手续费人民币1,545,906.91元。
本次募集资金净额为人民币1,341,701,230.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币13,138,408.55元，实际使用募集资金人民币1,354,839,638.55元，募集资金全部使用完毕。
截至2015年12与31日，存放在上海浦兴投资发展有限公司募集资金专项账户的募集资金余额为人民币零元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。上海浦兴投资发展有限公司按照有关规定对此募集资金专项账户办理了注销手续。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司上海浦兴投资发展有限公司，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券有限公司于2013年2月4日和2013年4月8日分别于上海浦东发展银行股份有限公司空港支行和招商银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务，三方管理协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户储存情况
截至2015年12月31日，本公司募集资金余额为零元，已按照有关规定注销了募集资金专户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一六年三月五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2016-014
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月29日14点30 分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月29日
至2016年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年3月3日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2016年3月5日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案11
应回避表决的关联股东名称：上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-207、209
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2016年3月25日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
2016年3月5日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
